Jak wynika z wtorkowego wniosku sądu, amerykańscy prokuratorzy żądają 3 lat więzienia dla założyciela Binance Changpenga Zhao.
Wyrok Zhao ma zostać wydany 30 kwietnia w Seattle po tym, jak w listopadzie przyznał się do winy za naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego giełdy kryptowalut, zachowując jednak większościowy udział. W ramach porozumienia zgodził się na karę w wysokości 50 mln dolarów, a firma zaproponowała zapłatę 4,3 mld dolarów kary i odszkodowania.
„Biorąc pod uwagę skalę umyślnego naruszenia prawa Stanów Zjednoczonych przez Zhao i jego konsekwencje, uzasadniona jest kara 36 miesięcy więzienia przekraczająca wytyczne” – stwierdzili amerykańscy prokuratorzy.
Prokuratorzy nalegają na surowszą karę za przestępstwa Crypto Mogula
Początkowo Zhao groziło do 18 miesięcy więzienia, na który zgodził się bez odwołania. W listopadzie został zwolniony za kaucją w wysokości 175 milionów dolarów i oczekiwał na wyrok za naruszenie prawa bankowego. Mimo to był zobowiązany do przestrzegania ograniczeń w podróżowaniu po USA. Teraz jednak prokuratorzy domagają się bardziej surowej kary, niż zalecają federalne wytyczne.
„Zhao odniósł ogromne korzyści za naruszenie amerykańskiego prawa” – czytamy w zgłoszeniu. „A cena tego naruszenia musi być znacząca, aby skutecznie ukarać Zhao za jego przestępcze czyny i odstraszyć innych, którzy mają pokusę budowania fortun i imperiów biznesowych poprzez łamanie amerykańskiego prawa”.
Prokuratorzy twierdzą, że Zhao zaniedbał ustanowienie solidnego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w Binance. To rzekomo umożliwiło nielegalnym podmiotom wykorzystanie tej wymiany. Co więcej, oszuści wykorzystywali Binance do działań takich jak świadczenie usług miksowania w celu ukrycia pochodzenia kryptowalut.
W dodatku, mówi się, że Binance ułatwiał klientom irańskim transakcje z klientami z USA. Posunięcie to podważyło amerykańskie sankcje wobec Iranu i zagroziło płynności walutowej.
Niedociągnięcia operacyjne i zgłaszanie awarii
W lutym ugoda rozwiązała istotne niedociągnięcia operacyjne wykryte w Binance. W szczególności obejmowało to niezgłoszenie przez platformę ponad 100 000 podejrzanych transakcji powiązanych z wyznaczonymi organizacjami terrorystycznymi, takimi jak Hamas, Al-Kaida i ISIS.
Ponadto Binance spotkało się z zarzutami ułatwiania transakcji związanych z materiałami przedstawiającymi wykorzystywanie seksualne dzieci i dochodami z działań związanych z oprogramowaniem ransomware.
Pomimo przeszkód prawnych majątek Zhao znacznie wzrósł w ciągu ostatniego roku, osiągając prawie 10 miliardów dolarów, według indeksu miliarderów Bloomberg. Obecnie jego majątek przekracza 42 miliardy dolarów, co według indeksu plasuje go na 29. miejscu na liście najbogatszych ludzi na świecie.
