Założyciel Hex i PulseChain, Richard Schueler (znany również jako Richard Heart), jest oficjalnie poszukiwany przez fińskie władze za rażące unikanie płacenia podatków i napaść, zgodnie z nowym raportem fińskiego medium Yle.
Raport z 17 września twierdzi, że Heart, mieszkaniec Helsinek, jest winien rządowi Finlandii setki milionów euro podatków.
„Biorąc pod uwagę bardzo znaczną kwotę pieniędzy, o którą chodzi, oraz długoterminowy i zaplanowany charakter tej działalności, istnieją podstawy, aby podejrzewać rażące unikanie płacenia podatków” — powiedział Yle Harri Saaristola, detektyw policji z miasta Helsinki.
Według Saaristoli szacunki fińskiej administracji podatkowej nie pokrywają się ze złożonymi przez Hearta zeznaniami podatkowymi od połowy 2020 r. do kwietnia 2024 r.
Fińskie władze uważają, że Heart prowadził swoje międzynarodowe przedsięwzięcia kryptowalutowe z Finlandii i że jego dochód w 2023 r. wyniósł ponad 15,2 mln euro. Jednak zarzuty dotyczące unikania płacenia podatków wydają się nie mieć związku z tą kwotą.
Saaristola nie rozwinął tematu zarzutu napaści podejrzanego oszusta kryptowalutowego, chociaż zauważył, że wynikał on z incydentu z lutego 2021 r.
Skandal Hex i PulseChain
Oprócz nowych zarzutów dotyczących krajów nordyckich, Heart stoi w obliczu poważnego pozwu wniesionego przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) za zorganizowanie skandalu Hex i PulseChain.
Według federalnych prokuratorów, twórca kryptowalut zebrał ponad 1 miliard dolarów z niezarejestrowanych ofert papierów wartościowych i przywłaszczył sobie miliony dolarów środków klientów.
„Zamiast wykorzystać te fundusze inwestorów do rozwoju i marketingu sieci PulseChain, a nawet do spełnienia wyraźnego oświadczenia Heart, że zainwestowane fundusze wspierają „wolność słowa”, Heart i PulseChain wykorzystały co najmniej 12,1 miliona dolarów funduszy inwestorów na osobiste luksusowe zakupy Hearta” — czytamy w części skargi SEC.
Według federalnej agencji, Heart kupił kilka luksusowych samochodów za pieniądze inwestorów, w tym samochód sportowy Ferrari i McLaren oraz liczne designerskie zegarki.
Domniemany oszust kryptowalutowy oszukał inwestorów i kupił największy na świecie czarny diament, 555-karatowy okaz znany jako „The Enigma”, wyceniony na ponad 4 miliony dolarów, od Sotheby’s w lutym 2022 r.
„Heart wezwał inwestorów do zakupu papierów wartościowych z aktywami krypto w ofertach, których nie zarejestrował. Następnie oszukał tych inwestorów, wydając część ich aktywów na wygórowane dobra luksusowe” — powiedział Eric Werner, dyrektor biura regionalnego SEC w Fort Worth w oświadczeniu z lipca 2023 r. „To działanie ma na celu ochronę inwestorów i pociągnięcie Hearta do odpowiedzialności za jego działania”.
