Założyciel firmy kryptowalutowej USI Tech, Horst Jicha, został aresztowany i oskarżony przez władze Stanów Zjednoczonych o udział w rzekomym międzynarodowym oszustwie o wartości 150 milionów dolarów.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) niedawno poinformował, że Jicha, 64-letni obywatel Niemiec, jest oskarżony o kierowanie USI Tech jako wielopoziomowego programu marketingowego, który fałszywie obiecywał inwestorom wysokie zwroty z inwestycji w kryptowaluty.
Jicha został aresztowany 23 grudnia 2023 r. podczas próby wyjazdu na wakacje do Miami na Florydzie. Postawiono mu zarzuty obejmujące oszustwa związane z papierami wartościowymi, spiski mające na celu popełnienie oszustw związanych z papierami wartościowymi, oszustwa drogą elektroniczną i pranie brudnych pieniędzy.
Początkowo Jicha i USI Tech mocno reklamowały swoją platformę w Stanach Zjednoczonych, obiecując inwestycjom wysokie zwroty. USI Tech zaprezentowano jako prosty i łatwy sposób na uczestnictwo w rynku kryptowalut dla średnich detalistów. Obietnice te wabiły inwestorów do programu, ponieważ obejmowały nierealistyczne zyski w wysokości do 140%.
Chociaż platforma wydawała się oferować legalną możliwość inwestycji w kryptowaluty, w rzeczywistości była to platforma marketingu wielopoziomowego (MLM). Schemat ten wykorzystywał fakt, że inwestorzy łączą się, tworząc strukturę przypominającą piramidę. W przeciwieństwie do wielu nielegalnych operacji MLM, nacisk położono na rekrutację, a nie na prawdziwą inwestycję.
W 2017 roku Icha powiedział, że USI Tech jest pierwszą na świecie zautomatyzowaną platformą handlu Bitcoinami. Twierdził, że ułatwia to przeciętnym inwestorom zakup kryptowaluty. Jak stwierdzono w akcie oskarżenia, Jicha przyciągnął inwestorów amerykańskich poprzez szybkie kampanie marketingowe w takich miastach, jak Nowy Jork i Las Vegas.
W oświadczeniu prasowym Departament Sprawiedliwości stwierdził: „Chociaż oskarżony nie wrócił do Stanów Zjednoczonych przez pół dekady, FBI pracowało nad tym, aby kiedy to zrobi, został postawiony przed sądem”.
Zastępca dyrektora naczelnego FBI Smith powiedział: „Zbyt często uczciwi inwestorzy padają ofiarą schematów wykorzystujących pojawiające się możliwości finansowe”. W rzeczywistości platforma była tylko pozorem, a kiedy pojawiły się pytania, Jicha ukradł miliony od swoich inwestorów i uciekł z kraju.
