Keonne Rodriguez, jedna z osób powiązanych z popularnym mikserem kryptowalut Samourai Wallet, złożyła wniosek o uniewinnienie w związku z zarzutami o pranie pieniędzy. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oskarżył Rodrigueza i jego wspólnika, Williama Hilla, o różne przestępstwa związane z ich powiązaniami z Samourai Wallet.
29 kwietnia Rodriguez stawił się przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku, gdzie nie przyznał się do udziału w spisku mającym na celu prowadzenie nielegalnej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy oraz do zarzutów związanych z praniem pieniędzy.
Rodriguez zwolniony za kaucją o wartości 1 miliona dolarów
W ramach umowy o poręczenie majątkowe Rodriguez został zwolniony za kaucją o wartości 1 miliona dolarów. Jednak jego ruchy są teraz ograniczone i musi nosić urządzenie monitorujące lokalizację. Będzie przebywał głównie w swoim miejscu zamieszkania w Harmony w Pensylwanii, z ograniczonymi możliwościami podróżowania po częściach Nowego Jorku i Pensylwanii.
Warunki zwolnienia za kaucją Rodrigueza również wyraźnie zabraniają mu prowadzenia jakichkolwiek działań związanych z portfelem Samourai lub angażowania się w jakiekolwiek transakcje kryptowalutowe bez uprzedniej zgody. Środki te mają na celu zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi i zapobieganie potencjalnej kontynuacji domniemanej nielegalnej działalności.
Tymczasem William Hill, dyrektor ds. technologii w Samourai Wallet, został aresztowany tego samego dnia co Rodriguez, ale nie pojawił się jeszcze na sali sądowej w USA. Aresztowanie Hilla miało miejsce w Portugalii, a władze prowadzą obecnie proces ekstradycji.
Rodriguez ma ponownie stawić się w sądzie 14 maja, gdzie ma nastąpić dalszy rozwój sprawy. Obu osobom grożą poważne konsekwencje, jeśli zostaną uznane za winne.
Zarzut prania pieniędzy grozi karą do 20 lat więzienia, natomiast spisek mający na celu prowadzenie nielegalnej działalności związanej z przekazem pieniędzy może skutkować karą maksymalnie pięciu lat za kratkami.
W ramach toczącego się śledztwa władze przejęły już kontrolę nad serwerami i domeną Samourai Wallet zlokalizowanymi na Islandii.
USA rozprawiają się z mikserami kryptowalut
Aresztowania są częścią szerzej zakrojonych działań rządu USA wobec mikserów kryptowalut, które są powiązane z ułatwianiem prania pieniędzy powiązanymi z grupami hakerskimi i organizacjami terrorystycznymi.
Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych podlegający Departamentowi Skarbu USA nałożył sankcje na platformy takie jak Blender i Tornado Cash pomimo krytyki ze strony liderów branży i prawodawców, którzy twierdzą, że takie działania mogą stłumić innowacje i utrudniać legalne korzystanie z technologii zwiększających prywatność
W zeszłym tygodniu Departament Sprawiedliwości odrzucił wniosek Romana Storma, dewelopera Tornado Cash o oddalenie zarzutów karnych, argumentując, że w pozwie obrony przedstawiono sporne fakty, które powinny zostać rozważone przez ławę przysięgłych, a nie rozstrzygnięte we wniosku na wczesnym etapie.
Storm wraz z innym programistą Romanem Semenowem zostali oskarżeni przez Departament Sprawiedliwości o spisek mający na celu pranie pieniędzy i obsługę nielicencjonowanego przekaźnika pieniędzy oraz naruszenie przepisów dotyczących sankcji poprzez utworzenie i działanie Tornado Cash.
Władze USA stwierdziły, że Tornado Cash było wykorzystywane przez podmioty przestępcze, w tym północnokoreańską grupę Lazarus Group, do prania pieniędzy.
