Ben Delo, współzałożyciel giełdy kryptowalut BitMEX, stanie przed pozwem zbiorowym złożonym przez użytkowników giełdy, orzekł sędzia federalny Stanów Zjednoczonych.
Sędzia Andrew Carter z Sądu Okręgowego w Nowym Jorku ustalił, że Delo odegrał kluczową rolę w rzekomym spisku dotyczącym manipulacji cenami, realizując swój wniosek o oddalenie pozwu ze względu na brak jurysdykcji.
W postanowieniu sędziego Cartera, podpisanym 3 kwietnia i opublikowanym 8 kwietnia, stwierdza się, że firma Delo celowo skorzystała z korzyści płynących ze Stanów Zjednoczonych, w ten sposób podlegając jej jurysdykcji.
W postanowieniu podkreślono główne zaangażowanie Delo w rzekome wysiłki manipulacyjne, stwierdzając, że wymyślił i zaprojektował system likwidacji, który pozwolił BitMEX czerpać zyski z rzekomej manipulacji.
Szczegóły pozwu
Pozew zbiorowy został złożony w kwietniu 2020 r. przez grupę użytkowników BitMEX przeciwko BitMEX i jego współzałożycielom, Delo, Arthurowi Hayesowi i Samuelowi Reedowi.
W pozwie zarzuca się, że trio prowadziło biuro handlowe z uprzywilejowanym dostępem do kont klientów, zwane „God Access”.
Twierdzi się, że wykorzystali ten dostęp, używając informacji o klientach do organizowania transakcji, które doprowadziłyby do likwidacji znacznej liczby użytkowników, generując w ten sposób zyski dla giełdy.
Zgodnie z pozwem BitMEX początkowo ujawnił istnienie działu handlowego w kwietniu 2018 r. po naciskach niezależnego analityka. Jednakże w pozwie zarzuca się, że firma w dalszym ciągu prowadziła handel przeciwko swoim klientom, korzystając z nieujawnionych „kont palnikowych”.
Zarzuty wobec Delo
Postanowienie sędziego Cartera dodatkowo wyjaśnia rolę Delo w BitMEX, stwierdzając, że miał on władzę nad kluczowymi decyzjami finansowymi i handlowymi, w tym dotyczącymi funkcjonowania działu handlowego.
Z nakazu wynika również, że Delo osobiście zaangażował się w handel na platformie, czerpiąc z tych samych nieujawnionych korzyści. Oprócz pozwu zbiorowego Delo, Hayes i Reed ponieśli już konsekwencje prawne.
W październiku 2020 r. amerykańscy prokuratorzy postawili zarzuty karne, oskarżając czterech założycieli i dyrektorów platformy o uchylanie się od przepisów dotyczących prania pieniędzy.
W tamtym czasie CFTC stwierdziła, że cała trójka oraz jeszcze jedna anonimowa osoba zostały uznane za winne „umyślnego spowodowania naruszenia przez BitMEX ustawy o tajemnicy bankowej oraz spisku mającego na celu popełnienie tego samego przestępstwa”.
Organ regulacyjny zauważył, że Hayes, Delo i Reed „przyznali się do winy w związku z postawionymi im aktami oskarżenia” i mają zostać skazani w nadchodzących tygodniach”. W czerwcu ubiegłego roku Delo przyznał się do niezastosowania się do programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w BitMEX, co stanowi naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej (BSA).
Został on następnie skazany na 30 miesięcy zawieszenia. Hayes i Reed również przyznali się do winy i otrzymali wyroki w zawieszeniu oraz zgodzili się zapłacić grzywnę w wysokości 10 milionów dolarów.
