Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Kryptowaluty

Trzech obywateli Rosji oskarżonych o prowadzenie mikserów kryptowalut

Oskarżonym grożą poważne konsekwencje, w tym wysokie kary finansowe i długoletnie wyroki więzienia.

Data dodania: 2025-01-13 Autor: Łukasz Michałek
Trzech obywateli Rosji oskarżonych o prowadzenie mikserów kryptowalut

Federalna ława przysięgłych w Georgii oskarżyła trzech obywateli Rosji o prowadzenie serwisów miksowania kryptowalut Blender.io i Sinbad.io, oskarżając ich o pranie pieniędzy.

Aresztowani w zeszłym miesiącu Roman Vitalyevich Ostapenko i Alexander Evgenievich Oleynik zostali oskarżeni o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw, poinformował w piątek Departament Sprawiedliwości USA (DOJ). Trzecia osoba, Anton Vyachlavovich Tarasov, pozostaje na wolności, według DOJ.

Władze już przejęły i zdemontowały infrastrukturę obsługującą dwa miksery kryptowalut. Blender.io, wcześniej objęty sankcjami przez Departament Skarbu USA, został oskarżony o pomaganie północnokoreańskim hakerom w praniu pieniędzy pochodzących z cyberkradzieży.

Sankcje te były pierwszym działaniem Skarbu Państwa przeciwko usłudze miksowania kryptowalut — narzędziu zaprojektowanemu w celu ukrywania transakcji cyfrowych i usuwania publicznych śladów transferów kryptowalut.

„Zgodnie z aktem oskarżenia oskarżeni prowadzili „miksery” kryptowalut, które służyły jako bezpieczne przystanie do prania pieniędzy pochodzących z przestępstw, w tym dochodów z oprogramowania wymuszającego okup i oszustw telekomunikacyjnych” — stwierdził Brent S. Wible, zastępca zastępcy prokuratora generalnego Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości.

Dodał, że miksery te ułatwiały sponsorowanym przez państwo grupom hakerskim i cyberprzestępcom czerpanie zysków z przestępstw zagrażających bezpieczeństwu publicznemu i bezpieczeństwu narodowemu.

CTA
Register for ByBit and receive a bonus of up to $30,000!

Kontrowersyjne miksery kryptowalut, ze względu na ich podwójne zastosowanie w ochronie prywatności finansowej i działalności przestępczej, wywołały gorące debaty wśród amerykańskich decydentów.

W powiązanym przypadku sankcje Skarbu Państwa wobec Tornado Cash zostały uchylone w listopadzie przez federalny sąd apelacyjny, który orzekł, że podstawowa technologia nie może zostać objęta sankcjami. Jednak trwają postępowania karne przeciwko założycielom Tornado Cash.

Blender.io działał od 2018 r. do momentu zamknięcia w 2022 r., po czym Sinbad.io pojawił się jako jego następca.

Sinbad.io od tego czasu spotkał się z podobnymi sankcjami ze strony Skarbu Państwa za wspieranie nielegalnych działań. Sprawa ta podkreśla trwające represje wobec usług kryptowalutowych wykorzystywanych do celów niezgodnych z prawem.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!

Współzałożyciel firmy kryptowalutowej przyznaje się do winy w sprawie oszustwa elektronicznego na kwotę 9 mln USD

Travis Ford, współzałożyciel i główny trader Wolf Capital, przyznał się do winy w sprawie spisku oszustwa elektronicznego po zorganizowaniu oszustwa, w wyniku którego inwestorzy zostali oszukani na kwotę 9,4 mln USD.

Ford reklamował się jako „wyrafinowany inwestor” zdolny do osiągania dziennych zysków na poziomie 1-2%, co daje zdumiewające 547% rocznie. Ford wykorzystał stronę internetową Wolf Capital, media społecznościowe i inne platformy internetowe, aby przyciągnąć inwestorów w okresie od stycznia do sierpnia 2023 r.

Jednak zamiast wykorzystać fundusze zgodnie z obietnicą, Ford przekierował pieniądze na osobiste korzyści, wzbogacając siebie i swoich wspólników. DOJ stwierdził, że Ford „niewłaściwie przywłaszczył i przekierował fundusze inwestorów, aby skorzystać na tym on i jego współspiskowcy, ze szkodą finansową dla inwestorów”.

5 stycznia władze wietnamskie aresztowały cztery osoby oskarżone o prowadzenie oszustwa związanego z wydobyciem kryptowalut, w wyniku którego ponad 200 ofiar zostało oszukanych na kwotę prawie 157 300 dolarów.

Podobnie policja w Springfield w stanie Massachusetts wydała ostrzeżenia o wzroście liczby oszustw związanych z kryptowalutami, w szczególności tych związanych z bankomatami kryptowalutowymi.

CTA
Register for ByBit and receive a bonus of up to $30,000!
Łukasz Michałek
Łukasz Michałek
Założyciel szybko rozwijającego się kanału o tematyce kryptowalut „Biblia Kryptowalut” na YouTube. Współtworzy on również grupę Arena Tradingu z Markiem. Łukasz jest zafascynowany i pasjonuje się technologią blockchain i kryptowalutami, co stanowi centralny element jego działalności w branży kryptowalutowej.
Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Odbierz bonus