Tajwańska prokuratura poszerzyła śledztwo w sprawie ACE Exchange i zażądała zatrzymania prezesa platformy, Chenhuana Wanga. Wang został oskarżony przez prokuratorów o pranie pieniędzy i oszustwo w związku z rzekomymi fałszywymi działaniami zorganizowanymi przez Davida Pana, założyciela firmy, którego zatrzymano na początku miesiąca.
Po przeprowadzeniu przez policję nalotów w różnych miejscach na północnym Tajwanie Wang, który jest również partnerem prawnym Chien Yeh, został wezwany na przesłuchanie wraz z czterema innymi podejrzanymi, ogłosiło Biuro Prokuratury Okręgowej w Tajpej.
Po przesłuchaniu Wang został zatrzymany i ograniczono jego prawa do widzeń wraz z czterema innymi podejrzanymi. Pan i współspiskowiec Lin zostali oskarżeni o współpracę przez trzy lata i wykorzystanie fałszywych reklam w mediach społecznościowych w celu oszukania inwestorów do zakupu bezwartościowych kryptowalut, w tym MOCT.
Teraz Wang został zatrzymany przez prokuratorów, a sąd musi zdecydować, czy zostanie zatrzymany. W odpowiedzi na aresztowanie Pana na początku tego miesiąca, ACE Exchange poinformowała, że nie uczestniczył on w codziennych operacjach od 2022 r., a Wang objął stanowisko prezesa we wrześniu 2023 r.
Po objęciu tego stanowiska Wang powiedział, że starał się wyeliminować kontrowersyjne pieniądze z obrotu, a ACE zapewniło mu współpracę jako świadek w śledztwie. W niedawnym oświadczeniu ACE Exchange podkreśliła bezpieczeństwo aktywów użytkowników i sprawne działanie usług wpłat i wypłat kryptowalut oraz nowego dolara tajwańskiego.
Firma poinformowała, że „zapewniamy bezpieczeństwo aktywów użytkowników, a wszystkie usługi wpłat i wypłat kryptowalut oraz nowego dolara tajwańskiego działają sprawnie”. ACE Exchange, założona w 2018 roku, jest jedną z najbardziej znanych giełd kryptowalut na Tajwanie, wraz z MaiCoin i BitoGroup. Giełda podkreśliła, że jej kierownictwo będzie przestrzegać prawa i nie będzie tolerować nieprawidłowości.
Zagraniczne giełdy kryptowalut działające na terenie Tajwanu nie mogą działać, dopóki nie zostaną zarejestrowane. We wrześniu ubiegłego roku krajowa Komisja Nadzoru Finansowego (FSC) sporządziła dziesięć zasad przewodnich dla dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych (VASP). Te zasady mają na celu ustanowienie standardów samoregulacji dla dostawców.
Zasady przewodnie, które mają zostać oficjalnie ogłoszone do końca tego miesiąca, będą koncentrować się na wielu aspektach. Oczekuje się, że wytyczne wzmocnią ujawnianie informacji, zapewnią oddzielenie i opiekę nad aktywami firm i klientów oraz ustanowią standardy przeglądu w przypadku umieszczania i usuwania wirtualnych aktywów z giełdy.
FSC ma nadzieję surowo zakazać nielegalnego pozyskiwania klientów przez firmy kryptowalutowe z zagranicy. Nakaże zagranicznym VASP rejestrację zgodnie z prawem firmy i zgodność z deklaracją FSC z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Niezastosowanie się do tego zablokuje te firmy od pozyskiwania klientów na Tajwanie lub od osób mieszkających w tym kraju.
