Władze Tajwanu ogłosiły w czwartek, że zamierzają ukarać firmy kryptowalutowe, które nie przestrzegają przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
W odpowiedzi na ryzyko oszustw i prania pieniędzy w środowisku wirtualnych aktywów tajwańskie Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało kilka poprawek do istniejących przepisów AML, sugerując wysokie kary pieniężne i kary więzienia dla dostawców usług, którzy nie przestrzegają przepisów.
Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło poprawki, które nakładają na krajowe i zagraniczne firmy działające na Tajwanie obowiązek rejestracji w celu zapewnienia zgodności z przepisami AML. Niezastosowanie się może skutkować karą pozbawienia wolności do lat dwóch i karą grzywny sięgającą 1,5 miliona dolarów.
Kluczowe elementy proponowanych zmian obejmują regulacje dotyczące zapobiegania oszustwom, prania pieniędzy, badania technologii oraz bezpieczeństwa i nadzoru komunikacji.
Warto zauważyć, że poważna zmiana w nowym prawie dotyczącym zapobiegania praniu pieniędzy, skierowana do VASP, przewiduje surowsze kary za nieprzestrzeganie przepisów. Znowelizowana ustawa wprowadza bardziej rygorystyczne wymogi rejestracyjne i ograniczenia dla krajowych i międzynarodowych dealerów walutowych.
Zgodnie z proponowanymi zmianami VASP, firmy ryzykują karą więzienia, jeśli świadczą usługi bez odpowiedniej rejestracji. Ponadto wprowadzono nową kategorię prawną dotyczącą przestępstw prania pieniędzy związanych z rachunkami płatniczymi stron trzecich i rachunkami aktywów wirtualnych.
Zgodnie z projektem zagraniczne platformy krypto muszą założyć lokalne podmioty i wystąpić o rejestrację w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby uniknąć sankcji karnych.
Dodatkowo proponowane zmiany obejmą kryptowalutę w ramach istniejących przepisów AML. Przestępcom wykorzystującym kryptowalutę do prania pieniędzy może grozić kara więzienia od sześciu miesięcy do pięciu lat oraz grzywny w wysokości do 50 milionów dolarów tajwańskich (1,5 miliona dolarów).
Legislative Yuan, parlament narodowy Tajwanu, dokona wkrótce przeglądu proponowanych poprawek.
Wiceminister sprawiedliwości Huang Mou-hsin podkreślił, że chociaż obecne przepisy pozwalają na nakładanie kar administracyjnych na firmy nieprzestrzegające przepisów, proponowane zmiany podniosłyby takie naruszenia do rangi przestępstwa, co mogłoby skutkować karą pozbawienia wolności.
Tajwan podejmuje kroki w kierunku regulacji kryptowalut i samoregulacji branży
Tajwan wprowadził przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy dla dostawców usług kryptowalut w lipcu 2021 r. w ramach Komisji Nadzoru Finansowego. Jednak branża działa głównie bez szeroko zakrojonych regulacji.
Najnowsza propozycja jest następstwem ogłoszenia z 4 marca, że Tajwańska Komisja Nadzoru Finansowego (FSC) ogłosiła plany wprowadzenia nowych przepisów dotyczących aktywów cyfrowych do września 2024 r.
Równolegle tajwański sektor kryptowalut zmierza w kierunku utworzenia stowarzyszenia branżowego, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zatwierdziło jego wniosek w marcu.
Zapoczątkowane 26 września 2023 roku utworzenie stowarzyszenia będzie sprzyjać współpracy z organami regulacyjnymi. Termin jego utworzenia upływa z końcem czerwca. Kluczowi gracze, tacy jak BitstreetX, Hoya Bit, Bitgin, Rybit, Xrex i Shangbito, połączyli siły, aby wzmocnić branżę kryptowalut i zacieśnić współpracę z organami regulacyjnymi.
Następnie 9 listopada 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego (FSC) udzieliła Cathay Securities inauguracyjnej licencji na oferowanie tokenów bezpieczeństwa na Tajwanie. Ta przełomowa autoryzacja upoważniła Cathay Securities do emisji tokenizowanych zielonych obligacji o wartości 930 000 dolarów co sześć miesięcy.
