Biuro prokuratora USA dla Dystryktu Kolumbii złożyło we wtorek pozew o przepadek cywilny w nadziei na odzyskanie kryptowaluty skradzionej za granicą – w tym 2 milionów dolarów USDT – w ramach programów „uboju świń”, jak ujawnia komunikat prasowy z wtorku 17 lipca.
Schemat „uboju świń” to technika oszustwa, w ramach której ofiary są namawiane do wpłacania datków na rzecz oszustów – zazwyczaj w formie kryptowaluty – którzy manipulują i wykorzystują ich zaufanie. Nazwa tej ponurej taktyki nawiązuje do nagłej kradzieży poprzedzonej okresem budowania zaufania, którego doświadczają nieświadome ofiary „co ostatecznie powoduje u ofiary krzywdę finansową i emocjonalną”.
Złożenie wniosku o przepadek cywilny, co daje rządowi możliwość zajęcia skradzionego mienia, spowoduje odzyskanie wielu milionów za aktywa cyfrowe, zlokalizowanych głównie na dwóch kontach w Tajlandii.
„Nasze biuro znajdzie i pociągnie do odpowiedzialności organizacje przestępcze – niezależnie od tego, czy działają na terenie Stanów Zjednoczonych, czy poza nimi – które wykorzystują fałszywe programy inwestycyjne, takie jak „ubój świń”, w celu oszukiwania ofiar w USA” – powiedział prokurator amerykański Graves. „Ta akcja polegająca na przepadku pokazuje, że oszuści nie mogą ukrywać swojej nielegalnej działalności za pomocą kryptowaluty i przeprowadzania skomplikowanych transakcji: znajdziemy ich, przejmiemy nielegalne dochody i zwrócimy pieniądze ofiarom”.
Urzędnicy ostrzegają, że liczba programów uboju świń rośnie
„Programom uboju świń” najwyraźniej poświęcono w ostatnich miesiącach większą uwagę ze względu na wzrost ich popularności, przy czym we wrześniu ubiegłego roku Sieć Egzekucji Przestępstw Finansowych (FinCEN) Departamentu Skarbu USA opublikowała ostrzeżenie, powiadamiając opinię publiczną o ich drastycznych wzrostach.
Nowe badanie opublikowane w tym roku przez profesora Uniwersytetu Teksasu, Johna Griffina, pokazuje, że tylko w ciągu ostatnich czterech lat osoby obsługujące te programy mogły ukraść aż 75 miliardów dolarów.
Zeszłej jesieni Tether zamroził 225 milionów dolarów powiązanych z międzynarodowym syndykatem handlu ludźmi w Azji Południowo-Wschodniej w ramach dochodzenia prowadzonego przez Departament Sprawiedliwości, co czyni je największym zamrożeniem monet typu stablecoin w historii Stanów Zjednoczonych.
„Tempo, w jakim oszuści wykorzystują skomplikowane programy uboju świń w celu oszukania niewinnych ludzi, jest godne pogardy” – powiedział dowodzący agent specjalny FBI Moy. „FBI i nasi partnerzy w zakresie egzekwowania prawa w dalszym ciągu rozwijają techniki dochodzeniowe, aby udaremnić rozwój tego zagrożenia i wykorzystują wszystkie dostępne zasoby, aby zapewnić rozbicie i likwidację organizacji odpowiedzialnych za przyczynianie się do tych przestępstw”.
