Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) podjęła działania prawne przeciwko 17 osobom zaangażowanym w rzekomo działający pod nazwą CryptoFX, platformy handlu kryptowalutami, program Ponzi o wartości 300 milionów dolarów.
Zarzuty wniesione przez Komisję Papierów Wartościowych (SEC) ujawniają fałszywe działania skierowane do inwestorów z Ameryki Łacińskiej, które obiecują, że będą mieli dobre wyniki finansowe i zwroty z inwestycji w kryptowaluty i waluty.
W lutym 2020 r. CryptoFX zostało oficjalnie zarejestrowane jako platforma handlu kryptowalutami w Houston. Jednak we wrześniu 2022 r. SEC podjęła nadzwyczajne działania, aby wstrzymać działalność platformy z powodu podejrzeń dotyczących jej działalności.
14 marca, prawie 18 miesięcy później, SEC zidentyfikowała i postawiła zarzuty 17 osobom uznanych za twórców piramidy finansowej.
CryptoFX wykorzystywało latynoskich inwestorów
Według Gurbira S. Grewala, dyrektora Wydziału Egzekucji SEC, CryptoFX wykorzystywał latynoskich inwestorów, oferując im iluzję pozbawionych ryzyka inwestycji w kryptowaluty i niezamienne tokeny (NFT), które rzekomo prowadziłyby do bogactwa zmieniającego życie.
Społeczność latynoska mieszkająca w wielu stanach USA i dwóch innych krajach była głównym odbiorcą programu. Dochodzenie SEC wykazało, że osoby powiązane z CryptoFX niewłaściwie wykorzystywały fundusze inwestorów, przekierowując je na własne cele, zamiast dokonywać legalnych inwestycji w kryptowaluty i NFT.
W świetle dynamicznie rozwijającego się rynku kryptowalut inwestorzy byli jeszcze bardziej zachęcani do udziału w programie. W odpowiedzi Komisja Papierów Wartościowych (SEC) zarzuciła głównym pomysłodawcom i sprawcom piramidy finansowej naruszenie kilku artykułów ustawy o papierach wartościowych i giełdach.
