Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła pięć podmiotów i trzy osoby o dwa oszustwa związane z „inwestycjami relacyjnymi” powiązane z fałszywymi platformami kryptowalutowymi, NanoBit i CoinW6.
We wtorek agencja ogłosiła, że w dwóch skargach zarzuca się oskarżonym, że używali aplikacji mediów społecznościowych do zwabiania i oszukiwania inwestorów. Budowali oni zaufanie inwestorów, zanim ich oszukali. Co ciekawe, zarzuty te są pierwszymi działaniami egzekucyjnymi SEC przeciwko tego typu oszustwom.
„Oszustwa związane z inwestycjami relacyjnymi, w tym te obejmujące inwestycje w aktywa krypto, stwarzają ryzyko katastrofalnej szkody dla inwestorów detalicznych, a zagrożenie to szybko rośnie, ponieważ oszustwa te stają się coraz bardziej popularne wśród oszustów” — powiedział Gurbir Grewal, dyrektor w dziale egzekwowania prawa SEC.
Dodał, że w obu przypadkach agencja oskarża oszustów o tworzenie fałszywych ekosystemów kryptowalutowych i dostarczanie fałszywych informacji inwestorom. Te oskarżenia, jak zauważył, stanowią ostrzeżenie dla opinii publicznej, aby zachować ostrożność w przypadku ofert inwestycyjnych od nieznajomych w mediach społecznościowych.
SEC oskarża NanoBit i CoinW6 o oszustwo kryptowalutowe i wprowadzanie inwestorów w błąd
SEC oskarża uczestników oszustwa NanoBit o podszywanie się pod ekspertów finansowych na WhatsApp od października 2023 r. do czerwca 2024 r. w celu oszukania inwestorów i zmuszenia ich do sfinansowania fałszywej platformy kryptowalutowej. NanoBit fałszywie twierdził, że ma powiązania z brokerem zarejestrowanym w SEC i promował fałszywe oferty początkowych monet, przywłaszczając ponad 2 mln USD. Następnie zostały one przelane na konta w Hongkongu i wykorzystane do kradzieży kryptowalut inwestorów.
Osobno, od lipca 2022 r. do grudnia 2023 r., SEC twierdzi, że oszuści CoinW6 podszywali się pod bogatych profesjonalistów na LinkedIn i Instagramie. Mieli oni zbudować zaufanie poprzez romantyczne połączenia na WhatsApp, przekonując inwestorów do inwestowania pieniędzy w fałszywą platformę CoinW6, składając fałszywe obietnice codziennych zwrotów do 3%.
Według Chainalysis w 2023 r. oszustwa romantyczne, zwłaszcza „oszustwa związane z rzeźnią świń”, spowodowały gwałtowny wzrost nielegalnej działalności kryptowalutowej. Przychody z tych oszustw wzrosły prawie dwukrotnie w porównaniu z poprzednim rokiem, zwiększając się 85-krotnie od 2020 r.
Ponadto Centrum Zgłaszania Przestępczości Internetowej FBI zgłosiło ponad 40 000 przypadków oszustw kryptowalutowych, w tym oszustw romantycznych, co spowodowało straty przekraczające 3,5 mld USD w 2023 r.
