Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Kryptowaluty

Sąd w Szanghaju wydaje wyrok w pierwszej sprawie dotyczącej prania brudnych pieniędzy w cyfrowych juanach.

To historyczne postanowienie, które kładzie kres niepewności wokół legalności i egzekwowania przepisów w obszarze cyfrowej waluty państwowej. Jakie były szczegóły tej pierwszej sprawy?

Data dodania: 2024-01-18 Autor: Łukasz Michałek
Sąd w Szanghaju wydaje wyrok w pierwszej sprawie dotyczącej prania brudnych pieniędzy w cyfrowych juanach.

Wyrok sądowy w Szanghaju w sprawie prania brudnych pieniędzy przy użyciu chińskiego juana cyfrowego i kryptowalut stanowi znaczący precedens w prawie chińskim dotyczącym przestępstw cyfrowych.

Sąd Ludowy dystryktu Yangpu w Szanghaju zakończył sprawę dotyczącą prania pieniędzy związanych z działalnością przestępczą za pomocą kryptowalut i cyfrowych juanów, według Shanghai Securities News.

Xiao, szef grupy zajmującej się praniem pieniędzy, znanej również jako „Point racing team”, zatrudniał „racers” do prania pieniędzy i czerpania zyski z opłat. Kupowali oni kryptowaluty od prywatnych handlowców, w tym Tether (USDT), po potwierdzeniu kwoty do wyprania przez klientów. Następnie przekazywali USDT klientom w zamian za portfele z równoważnymi cyfrowymi juanami.

Następnie wypłacali pieniądze z bankomatów po sprawdzeniu rachunków aby zakończyć pranie pieniędzy. Ostatecznie deponowali pieniądze z cyfrowych portfeli juanów na swoich własnych kontach i przekazywali je na określone konta klientów.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!

Aby promować chiński cyfrowy juan, zostały wprowadzone cztery różne rodzaje portfeli e-CNY. Typ 4, który jest używany przez zespół Xiao, to portfel anonimowy. Aby otworzyć konto typu 4, użytkownicy nie muszą być osobiście w banku ani przedstawiać żadnych dokumentów tożsamości; wystarczy tylko sprawdzić numer telefonu komórkowego.

Portfele typu 4 mają niskie limity wpłat i przelewów, ale zachowują anonimowość. Zespół zakupił wiele numerów telefonów, ponad 30 smartfonów z ponad 900 kont cyfrowych wydając ponad 10 milionów juanów (1,6 miliona dolarów).

W maju 2023 r. jeden z pracowników Wang w ciągu dwóch godzin dokonał 30 wypłat na kwotę 123 000 juanów (17 200 dolarów) z bankomatu w dzielnicy Yangpu, logując się na ponad 10 kont. Częste transakcje zaniepokoiły bank i doprowadziły do śledztwa i aresztowań.

Sąd uznał, że zespół kierowany przez Xiao dopuścił się przestępstwa ukrywania dochodów z nielegalnych praktyk. Osiem osób zostało skazanych na kary pozbawienia wolności od siedmiu miesięcy do czterech lat i sześciu miesięcy oraz grzywny.

Gong i Huang, którzy sprzedali USDT ludziom Xiao, zostali uznani za winnych pomagania w działalności przestępczej w sieci informacyjnej i skazani na rok i cztery miesiące więzienia oraz grzywny. ​

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!
Łukasz Michałek
Łukasz Michałek
Założyciel szybko rozwijającego się kanału o tematyce kryptowalut „Biblia Kryptowalut” na YouTube. Współtworzy on również grupę Arena Tradingu z Markiem. Łukasz jest zafascynowany i pasjonuje się technologią blockchain i kryptowalutami, co stanowi centralny element jego działalności w branży kryptowalutowej.
Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Odbierz bonus