Prokurator Stanów Zjednoczonych dla południowego dystryktu Nowego Jorku postawił zarzuty trzem obywatelom Wielkiej Brytanii w związku z oszustwami elektronicznymi i praniem pieniędzy w związku z fałszerstwem dotyczącym niewymiennych tokenów (NFT) „Evolved Apes”.
Jak ogłoszono w czwartek, sąd oskarżył Mohameda-Amina Atchę, Mohameda Rilaza Waleedha i Daooda Hassana o udział oszustwo. Rzekomo przekonywali ofiary, aby zakupiły NFT.
Kolekcja NFT „Evolved Apes” na rynku OpenSea liczyła 10 000 cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, co zapowiadało stworzenie wysoce dochodowej gry wideo. Jednak stworzenie gry wideo było oszustwem, które nigdy nie przyniosło żadnych zysków.
Autorzy szybko zamknęli stronę internetową projektu i zatrzymali fundusze bez tworzenia gry wideo – czytamy w dokumencie sądowym. Ponadto prali „sprzecznie przywłaszczone fundusze” przy użyciu wielu kryptowalut.
„Jak twierdzono, oskarżeni dokonali oszustwa, aby podnieść cenę cyfrowych dzieł sztuki poprzez fałszywe obietnice dotyczące stworzenia gry wideo”– powiedział prokurator Damian Williams.
„Rzekomo zabrali fundusze od inwestorów, nigdy nie opracowali gry, a dochody zgarnęli do kieszeni”.
W październiku 2023 r. deweloperzy projektu Evolved Apes zniknęli z 2,9 miliona dolarów, co było wówczas ceną za 798 ETH. Trzej oskarżeni stworzyli program „pompuj i zrzuć”, a następnie przekazali dochody z oszustwa na swoje konta osobiste.
FBI podejmuje działania przeciwko oszustwom NFT
Adwokat Williams zauważył, że chociaż transakcje NFT są zjawiskiem nowym i dopiero raczkującym, tego typu oszustwa nadal podlegają starym przepisom dotyczącym prania pieniędzy. Zapewnił, że osoby odpowiedzialne za oszustwo „zostaną pociągnięte do odpowiedzialności”.
„Jak utrzymujemy, tysiące ludzi uwierzyło w te fałszywe obietnice i dało się oszukać, aby kupić te NFT, także tutaj, w południowej dzielnicy Nowego Jorku” – dodał.
Każdy z oskarżonych Evolved Apes ma po jednym spisku mającym na celu popełnienie oszustwa elektronicznego i prania brudnych pieniędzy. Jak zauważył sąd, grozi im maksymalna kara 20 lat więzienia.
Federalne Biuro Śledcze (FBI) przez cały czas zbierało informacje w tej sprawie. „FBI nadal angażuje się w ściganie tych, którzy realizują fałszywe plany z samolubnej chęci szybkiego zysku” – powiedział zastępca dyrektora naczelnego FBI James Smith.
