Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Kryptowaluty

Raport ONZ podkreśla rosnącą rolę Tethera w praniu brudnych pieniędzy w Azji Południowo-Wschodniej.

Jakie konkretne elementy raportu wzbudziły obawy i jakie to może mieć skutki dla Tethera i ogólnej percepcji kryptowalut w obszarze Azji Południowo-Wschodniej?

Data dodania: 2024-01-15 Autor: Łukasz Michałek
Raport ONZ podkreśla rosnącą rolę Tethera w praniu brudnych pieniędzy w Azji Południowo-Wschodniej.

W niedawnym raporcie Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości stwierdziło, że jeden z największych na świecie stablecoin-ów, Tether, był wykorzystywany przez ludzi i organizacje zajmujące się praniem brudnych pieniędzy w Azji Południowo-Wschodniej.

Budzi to obawy wśród organów ścigania i organów wywiadu finansowego ze względu na rosnące wykorzystanie stablecoin USDT Tethera jako preferowanej metody nielegalnej działalności.

Raport ONZ opublikowany w poniedziałek podkreśla alarmujący wzrost liczby oszustw związanych z Tetherem, w tym programy manipulujące fałszywymi powiązaniami romantycznymi w celu zdobycia zaufania ofiar, a następnie nakłonienia ich do przekazania znacznych sum, taktyka znana jako „rzeź świń”, która została zgłoszona przez Financial Times.

Organizacja wskazuje, że władze zaobserwowały gwałtowny wzrost zaawansowanych i szybkich grup zajmujących się praniem pieniędzy, które specjalizują się w wykorzystywaniu Tethera do nielegalnych transakcji.

Wraz z rozwojem innych technologii wzrost kryptowaluty popchnął zorganizowane gangi przestępcze w Azji Południowo-Wschodniej do wykorzystywania kasyn czarnorynkowych do prania nielegalnych funduszy.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!

Stwierdzono, że platformy hazardowe, zwłaszcza te, które działają nielegalnie, stały się popularnymi miejscami prania pieniędzy opartych na kryptowalutach, z USDT jako najpopularniejszym wyborem.

Jeremy Douglas z Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości wyraził swoją opinię na temat tej sytuacji, mówiąc:

„Rozprzestrzenianie się luźno lub całkowicie nieuregulowanych kasyn online, wraz z kryptowalutami, doładowało ekosystem przestępczy w regionie, a przestępczość zorganizowana skutecznie stworzyła równoległy system bankowy wykorzystujący nowe technologie”.

W raporcie podkreślono niedawne wysiłki władz mające na celu zlikwidowanie sieci prania pieniędzy powiązanych z Tether. W tym celu władze Singapuru odzyskały 737 milionów dolarów w gotówce i kryptowalutach w sierpniu zeszłego roku.

Chociaż istnieją regulacje i środki egzekwowania prawa w wielu jurysdykcjach, grupy przestępcze nadal preferują stablecoin jako główny sposób legalizowania środków. Co jeszcze bardziej podkreśla rolę kryptowaluty w nielegalnej działalności finansowej, niektóre kasyna wyspecjalizowały się nawet w obsłudze transakcji typu stablecoin.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!
Łukasz Michałek
Łukasz Michałek
Założyciel szybko rozwijającego się kanału o tematyce kryptowalut „Biblia Kryptowalut” na YouTube. Współtworzy on również grupę Arena Tradingu z Markiem. Łukasz jest zafascynowany i pasjonuje się technologią blockchain i kryptowalutami, co stanowi centralny element jego działalności w branży kryptowalutowej.
Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Odbierz bonus