Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Kryptowaluty

Raport ONZ podkreśla rosnącą rolę Tethera w praniu brudnych pieniędzy w Azji Południowo-Wschodniej.

Jakie konkretne elementy raportu wzbudziły obawy i jakie to może mieć skutki dla Tethera i ogólnej percepcji kryptowalut w obszarze Azji Południowo-Wschodniej?

Data dodania: 2024-01-15 Autor: Łukasz Michałek
Raport ONZ podkreśla rosnącą rolę Tethera w praniu brudnych pieniędzy w Azji Południowo-Wschodniej.

W niedawnym raporcie Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości stwierdziło, że jeden z największych na świecie stablecoin-ów, Tether, był wykorzystywany przez ludzi i organizacje zajmujące się praniem brudnych pieniędzy w Azji Południowo-Wschodniej.

Budzi to obawy wśród organów ścigania i organów wywiadu finansowego ze względu na rosnące wykorzystanie stablecoin USDT Tethera jako preferowanej metody nielegalnej działalności.

Raport ONZ opublikowany w poniedziałek podkreśla alarmujący wzrost liczby oszustw związanych z Tetherem, w tym programy manipulujące fałszywymi powiązaniami romantycznymi w celu zdobycia zaufania ofiar, a następnie nakłonienia ich do przekazania znacznych sum, taktyka znana jako „rzeź świń”, która została zgłoszona przez Financial Times.

Organizacja wskazuje, że władze zaobserwowały gwałtowny wzrost zaawansowanych i szybkich grup zajmujących się praniem pieniędzy, które specjalizują się w wykorzystywaniu Tethera do nielegalnych transakcji.

Wraz z rozwojem innych technologii wzrost kryptowaluty popchnął zorganizowane gangi przestępcze w Azji Południowo-Wschodniej do wykorzystywania kasyn czarnorynkowych do prania nielegalnych funduszy.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit

Stwierdzono, że platformy hazardowe, zwłaszcza te, które działają nielegalnie, stały się popularnymi miejscami prania pieniędzy opartych na kryptowalutach, z USDT jako najpopularniejszym wyborem.

Jeremy Douglas z Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości wyraził swoją opinię na temat tej sytuacji, mówiąc:

„Rozprzestrzenianie się luźno lub całkowicie nieuregulowanych kasyn online, wraz z kryptowalutami, doładowało ekosystem przestępczy w regionie, a przestępczość zorganizowana skutecznie stworzyła równoległy system bankowy wykorzystujący nowe technologie”.

W raporcie podkreślono niedawne wysiłki władz mające na celu zlikwidowanie sieci prania pieniędzy powiązanych z Tether. W tym celu władze Singapuru odzyskały 737 milionów dolarów w gotówce i kryptowalutach w sierpniu zeszłego roku.

Chociaż istnieją regulacje i środki egzekwowania prawa w wielu jurysdykcjach, grupy przestępcze nadal preferują stablecoin jako główny sposób legalizowania środków. Co jeszcze bardziej podkreśla rolę kryptowaluty w nielegalnej działalności finansowej, niektóre kasyna wyspecjalizowały się nawet w obsłudze transakcji typu stablecoin.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit

Łukasz Michałek
Łukasz Michałek
Założyciel szybko rozwijającego się kanału o tematyce kryptowalut „Biblia Kryptowalut” na YouTube. Współtworzy on również grupę Arena Tradingu z Markiem. Łukasz jest zafascynowany i pasjonuje się technologią blockchain i kryptowalutami, co stanowi centralny element jego działalności w branży kryptowalutowej.
Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Odbierz bonus