Podczas procesu przed londyńskim sądem koronnym w Southwark prokuratorzy ujawnili szczegóły rzekomego programu prania Bitcoinów (BTC), który był powiązany ze sprawą oszustwa z Chin o wartości 5 miliardów funtów (6,3 miliarda dolarów).
Proces koncentruje się wokół Wen Jian, kobiety, która jest oskarżona o zamianę Bitcoina na pieniądze i majątek w celu pomocy w praniu dochodów z masowego oszustwa, które dotyczyło około 130 000 chińskich inwestorów w latach 2014–2017, raportuje Reuters.
Wen Jian, 44-letnia kobieta, została oskarżona o trzy zarzuty prania pieniędzy, ale nie jest oskarżona o bezpośredni udział w oszustwie, które doprowadziło do jego powstania. Prokuratorzy twierdzą, że to Zhang Yadi, znany również jako Qian Zhimin, był organizatorem całej operacji. W akcie oskarżenia wymieniono go jako beneficjenta rzekomo prania pieniędzy.
Według prokuratora Gillian Jones, Zhang uciekł do Wielkiej Brytanii w 2017 roku, gdy chińskie władze rozpoczęły dochodzenie w sprawie fałszywego programu. Osoby powiązane z programem zostały aresztowane w Chinach, ale Zhang nadal przebywa na wolności. Żadne ze skradzionych pieniędzy nie zostało zwrócone inwestorom.
Jones powiedział ławie przysięgłych, że Wen była „osobą frontową” Zhanga i pomagała w ukryciu, skąd pochodziły skradzione pieniądze, wykorzystując Bitcoin do przekazywania dochodów z Chin. Po przybyciu Zhanga do Londynu pieniądze należało ponownie zamienić na gotówkę lub inne duże aktywa, takie jak nieruchomości lub biżuteria, jak wyjaśnił prokurator.
Ława przysięgłych koncentruje się na ustaleniu, czy Wen wiedziała lub miała podejrzenia, że Bitcoin, z którego korzystała, był wykorzystywany do finansowania przestępstw, pomimo faktu, że Wen nie kwestionuje swojego zaangażowania w handel Bitcoinem. Proces ma zakończyć się w marcu.
W ramach szerszych planów ograniczenia przestępstw finansowych Brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) planuje zwiększyć jednostkę dochodzeniową dotyczącą oszustw kryptowalutowych.
W ramach tej inicjatywy agencja zatrudni czterech nowych doświadczonych śledczych, którzy będą pracować w jednostce ds. przestępczości finansowej i będą nadzorować wszystkie przypadki korupcji i oszustw w łańcuchu bloków.
Ponadto w wielu jurysdykcjach zostanie zatrudniony nowy specjalista ds. ujawniania informacji o zasobach cyfrowych w zespole ds. złożonych przestępstw finansowych (CFCT). Zespół będzie współpracował ze specjalną jednostką ds. nadzoru, która działa obok policji, aby badać głośne przypadki oszustw i prania pieniędzy popełnianych przez przestępczość zorganizowaną.
Podobnie Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) zaproponował zmiany przepisów dotyczących dostawców kryptowalut dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
EUNB zamierza wprowadzić standardy AML/CFT dla dostawców usług płatniczych i dostawców usług w zakresie aktywów krypto (CASP). Celem jest poprawa przepisów i zwiększenie współpracy między tymi podmiotami. Dostawcy CASP muszą „umożliwić przekazywanie informacji w sposób płynny i interoperacyjny”, aby zwiększyć interoperacyjność swoich protokołów.
