6 listopada Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dodała Foris DAX MT, operatora giełdy Crypto.com, do swojej listy ostrzeżeń finansowych, zaostrzając nadzór regulacyjny nad platformami kryptowalutowymi działającymi bez odpowiedniego zezwolenia w Polsce.
Organ nadzoru twierdzi, że Foris DAX MT oferował usługi finansowe w Polsce bez wymaganego zezwolenia. To działanie regulacyjne ujawnia wzmożony nadzór, z jakim borykają się platformy kryptowalutowe w całej Europie, ponieważ organy starają się chronić konsumentów i przestrzegać przepisów.
Zaktualizowana lista ostrzeżeń finansowych, opublikowana 6 listopada, oficjalnie umieszcza Crypto.com pod wzmożonym nadzorem polskich organów nadzoru, a prokuratura regionalna w Warszawie została wyznaczona do zbadania jej działalności.
Polska wcześniej podjęła działania przeciwko innym firmom kryptowalutowym z podobnych powodów, w tym BitBay, obecnie działającej jako Zonda, jednej z największych giełd w Polsce, która również znajduje się na liście ostrzegawczej w związku z podejrzeniami o działalność przestępczą.
Te ostatnie aktualizacje ujawniają stanowcze stanowisko polskich władz w sprawie nieuregulowanych działań kryptowalutowych, odzwierciedlając szersze europejskie obawy dotyczące ochrony inwestorów i zgodności z przepisami.
Na przykład w Wielkiej Brytanii Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) umieścił Bitfinex na swojej liście ostrzeżeń finansowych, odradzając konsumentom angażowanie się w giełdę.
FCA wyjaśnił na swojej stronie internetowej, że Bitfinex nie ma brytyjskiego zezwolenia i może bezprawnie atakować konsumentów w regionie, sygnalizując zaangażowanie Wielkiej Brytanii w ochronę swoich rynków przed niezatwierdzonymi działaniami kryptowalutowymi.
To ostrzeżenie pojawiło się po tym, jak regulator poinformował, że 87% firm kryptowalutowych nie uzyskało licencji na mocy krajowych przepisów dotyczących prania pieniędzy.
Dla Crypto.com jest to drugie poważne wyzwanie regulacyjne w Unii Europejskiej w tym roku. 13 marca holenderski bank centralny, De Nederlandsche Bank (DNB), nałożył wysoką grzywnę administracyjną w wysokości 2,85 mln euro (około 3,1 mln dolarów) na Foris DAX MT.
DNB stwierdził, że Foris DAX MT naruszył krajowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, klasyfikując wykroczenie jako naruszenie poziomu 3 ze względu na jego powagę i czas trwania.
Niedawno DNB nałożył również grzywnę w wysokości 2,25 mln euro na Bybit za nielicencjonowane operacje kryptowalutowe, wzmacniając nacisk na zgodność z przepisami w Europie.
Niedawne działania Polski, wraz z podobnymi posunięciami brytyjskich i holenderskich organów regulacyjnych, podkreślają skoordynowane wysiłki w całej Europie mające na celu ograniczenie nieuregulowanych działań kryptowalutowych, ochronę inwestorów i egzekwowanie lokalnych przepisów.
