Brytyjska policja oskarżyła 37-letniego Habibura Rahmana z East Ham w Londynie 28 sierpnia o prowadzenie niezarejestrowanych bankomatów kryptowalutowych i pranie tysięcy funtów. ,
To przełomowe wydarzenie oznacza pierwsze w Wielkiej Brytanii ściganie za działalność bankomatów kryptowalutowych, co stanowi ważny krok w wysiłkach kraju na rzecz zwalczania nielegalnych działań związanych z aktywami cyfrowymi.
Aresztowanie Rahmana nastąpiło w 2023 r. po policyjnym nalocie na sklep z elektroniką w Chatham w hrabstwie Kent, gdzie skonfiskowano wiele bankomatów kryptowalutowych.
Bankomaty kryptowalutowe, niegdyś popularne w Wielkiej Brytanii, są pod lupą, odkąd Financial Conduct Authority (FCA) zakazało ich w 2022 r., ostrzegając operatorów maszyn, aby „wyłączyli swoje maszyny” lub „podjęli działania egzekucyjne”.
Całkowity zakaz miał na celu zapewnienie, że operatorzy są należycie zarejestrowani w agencji regulacyjnej. Zamiast tego zakaz i ciągłe represje znacznie zmniejszyły liczbę bankomatów Bitcoin w kraju.
Według Coin ATM Radar, w Wielkiej Brytanii działało 81 bankomatów kryptowalutowych w marcu 2022 r. Jednak żaden z nich nie jest obecnie wymieniony na platformie. Rahman został oskarżony o prowadzenie niezarejestrowanego bankomatu kryptowalutowego i pranie 300 000 funtów (395 000 dolarów) dochodów z przestępstwa poprzez konwersję kryptowaluty.
Władze podejrzewają, że ta operacja jest często powiązana z nielegalną działalnością, w tym praniem pieniędzy i oszustwami. Rahman został zwolniony za kaucją i ma się stawić w sądzie 10 października. Sprawa przeciwko Rahmanowi jest częścią większego globalnego wysiłku mającego na celu uregulowanie i ukrócenie nielegalnego korzystania z bankomatów kryptowalutowych.
Według badań przeprowadzonych przez kryptoanalityka TRM Labs, branża gotówki na kryptowaluty, która działa głównie za pośrednictwem tych maszyn, przetworzyła co najmniej 160 milionów dolarów w nielegalnych wolumenach od 2019 roku. Skłoniło to agencje ścigania na całym świecie do podjęcia działań.
Podczas gdy Wielka Brytania skutecznie wyeliminowała branżę krypto-ATM, inne regiony odnotowują wzrost ich liczby.
Na przykład w Australii liczba krypto-ATM wzrosła o 1700% w ciągu ostatnich dwóch lat. Crypto News podało w kwietniu, że Australia ma ponad 1000 maszyn, co stanowi około 2,7% światowej dystrybucji krypto-ATM.
W międzyczasie kraje takie jak Niemcy podejmują proaktywne działania w celu uregulowania sektora i wyeliminowania nielegalnych działań. 20 sierpnia niemieckie władze skonfiskowały 13 krypto-ATM i 250 000 euro (około 279 000 dolarów) w ramach ukierunkowanej operacji przeciwko nielegalnym działaniom związanym z kryptowalutami.
Dyrektor ds. płatności i aktywów cyfrowych FCA, Matthew Long, ostrzegł, że użytkownicy mogą nieświadomie przekazać swoje pieniądze przestępcom, ponieważ nie są zarejestrowani w agencji. „Obecnie nie ma żadnych bankomatów kryptowalutowych zarejestrowanych w FCA, więc jeśli korzystasz z jednego z tych urządzeń, możesz przekazywać swoje pieniądze przestępcom” – powiedział Long.
W miarę zbliżania się terminu rozprawy 10 października sprawa przeciwko Rahmanowi prawdopodobnie będzie przestrogą dla innych osób prowadzących niezarejestrowane bankomaty kryptowalutowe w Wielkiej Brytanii.
