Holenderska policja aresztowała 24-letniego studenta prawa pod zarzutem prowadzenia wielomilionowego schematu kryptowalutowego. Domniemany trader kryptowalut z Hengelo jest podejrzany o oszukanie prawie 300 inwestorów i przywłaszczenie 4,5 mln euro (4,6 mln dolarów).
Oskarżony był w policyjnej siatce w zeszłym roku po upadku jego schematu handlu kryptowalutami. Samozwańczy „bankier kryptowalutowy” ukrył się po nękaniu przez inwestorów, poinformowało lokalne medium Oost Nieuws.
Rzeczniczka policji Chantal Westerhoff potwierdziła aresztowanie na początku tego tygodnia, zauważono w raporcie. Holenderska policja przeprowadziła również nalot na jego rezydencję w poniedziałek.
Schemat kryptowalutowy początkowo przynosił duże zyski, a mężczyzna był uważany za geniusza kryptowalut, czytamy w raporcie. Będąc utalentowanym piłkarzem, otrzymał również duże pieniądze od dziesiątek piłkarzy z regionu.
W 2024 roku oskarżony i jego brat wysłali e-mail do prawie 300 inwestorów. Ku jego wielkiemu żalowi ujawnił, że wszystkie ich inwestycje w ten schemat, w tym jego własny kapitał, zostały utracone. Po katastrofie setki inwestorów zjednoczyło się w Stichting Onderzoeks Collectief Hengelo, aby złożyć przeciwko niemu skargę, na czele z prawnikiem Arjonem Tiemanem z Damsté and Partners.
Policja otrzymała szereg dowodów od ofiar w poprzednich tygodniach, co doprowadziło do jego aresztowania. Jedna z ofiar twierdziła, że mężczyzna nadal gromadzi inwestorów, nawet po upadku jego schematu inwestycyjnego.
W rezultacie prawnicy oskarżyli studenta o prowadzenie kryptoponziego, wykorzystując fundusze od nowych inwestorów, aby zrekompensować straty poprzednim. Kryptooszustwo wymagało minimalnej inwestycji w wysokości 5000 euro (5146 dolarów), z której pobierał 50% zysków jako opłaty.
„Mężczyzna z Hengelo zostanie w najbliższych dniach szczegółowo przesłuchany” – potwierdziła policja.
