Haker, który ukradł i wyprał miliardy dolarów w Bitcoinach z giełdy Bitfinex, został skazany na pięć lat więzienia. Ilya Lichtenstein i jego żona, raperka z mediów społecznościowych, przyznali się w zeszłym roku do prania Bitcoinów o wartości 4,5 miliarda dolarów w momencie odzyskania.
Zgodnie z dokumentami sądowymi, cytowanymi przez Departament Sprawiedliwości USA w oświadczeniu w czwartek, Lichtenstein włamał się do sieci Bitfinex w 2016 roku, używając zaawansowanych narzędzi i technik hakerskich.
„Lichtenstein oszukańczo autoryzował ponad 2000 transakcji, przesyłając 119 754 Bitcoinów z Bitfinex do portfela kryptowalutowego kontrolowanego przez Lichtensteina”. Ponadto prawnicy zauważyli, że Lichtenstein spędził miesiące, próbując uzyskać dostęp do infrastruktury Bitfinex i uzyskać potrzebne mu uprawnienia.
Od stycznia 2017 roku do aresztowania w lutym 2022 roku para próbowała zlikwidować część skradzionych funduszy. W październiku prokuratorzy z USA nalegali, aby sędzia wymierzył Lichtensteinowi dłuższy wyrok za udział w jednym z największych ataków na kryptowaluty. „Lichtensteinowi nakazano odsiedzenie trzech lat nadzoru. Morgan ma zostać skazany 18 listopada”.
Czwartkowy wyrok oznacza znaczące zakończenie siedmioletniego śledztwa, w które zaangażowanych było wiele agencji z USA. W śledztwie uczestniczyły jednostka dochodzeniowo-śledcza IRS, FBI, Homeland Security Investigations i firma zajmująca się analizą blockchain TRM Labs.
„Przez ponad pół dekady oskarżony stosował to, co agenci IRS opisali jako najbardziej skomplikowane techniki prania pieniędzy, jakie widzieli do tej pory”.
Ponadto Lichtenstein skorzystał z pomocy swojej żony, Heather Morgan, w praniu skradzionych funduszy. Para stosowała liczne wyrafinowane techniki prania, w tym wykorzystywały fikcyjne tożsamości do zakładania kont internetowych, czytamy w oświadczeniu.
Sędzia okręgowa Colleen Kollar-Kotelly powiedziała przed wydaniem wyroku: „to jest tak poważne, że nie da się tego porównać z innymi przestępstwami krypto”.
Poprzednie włamania Lichtensteina
Chociaż Ilya Lichtenstein nie miał przeszłości kryminalnej przed aresztowaniem w związku z włamaniem do Bitfinex, nie był to jego pierwszy napad. Według prokuratorów w 2015 r. nielegalnie przelał niewielką ilość PayCoin, eksperymentując z innymi włamaniami i oszustwami finansowymi.
„Jakiś czas przed 2016 r. oskarżony uzyskał dane uwierzytelniające do interfejsu programowania aplikacji (API) innej giełdy walut wirtualnych i ukradł około 200 000 USD” — czytamy w notatce prokuratorów.
