Twórca upadku platformy walut cyfrowych AAX został aresztowany po 20 miesiącach unikania organów ścigania.
Według niedawnego raportu Oriental Daily News 39-letni mężczyzna został zatrzymany 18 lipca po ponownym wjeździe do Hongkongu. 20 lipca miał stawić się przed sądem wschodnim, gdzie miał usłyszeć zarzuty związane z oszustwem na kwotę 26 milionów dolarów.
Upadek AAX i oszustwo na 26 milionów dolarów
Lokalna giełda kryptowalut AAX zaprzestała działalności w listopadzie 2022 r., przez co ponad 300 klientów nie było w stanie wypłacić aktywów o wartości około 12,8 mln dolarów. Władze odkryły, że zamknięcie zakładu zostało zorganizowane na podstawie fałszywych informacji i nielegalnych metod, co spowodowało szeroko zakrojone dochodzenie.
23 grudnia 2022 r. organy ścigania aresztowały dwóch miejscowych mężczyzn pod zarzutem oszustwa, przy czym jeden z nich jest również podejrzany o wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy policji.
W trakcie dochodzenia organy ścigania zamroziły aktywa o łącznej wartości około 256 100 dolarów na rachunkach bankowych zaangażowanej firmy i podejrzanych, a także nieruchomości o wartości 7 milionów dolarów.
Później odkryto, że twórca AAX stojący za tym planem uciekł już z Hongkongu ze swoim portfelem krypto i kluczami prywatnymi. Osoba ta zarządzała platformą cyfrowej waluty i zaaranżowała jej upadek za pomocą fałszywych informacji i nielegalnych środków.
Mężczyzna opuścił Hongkong w listopadzie 2022 r. i został aresztowany po ponownym wjeździe. Na dzień dzisiejszy organy ścigania otrzymały zgłoszenia od 890 ofiar na łączną kwotę 26 milionów dolarów.
Hongkong SFC ostrzega przed giełdami
Niedawno Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych w Hongkongu (SFC) zidentyfikowała siedem giełd kryptowalut działających bez autoryzacji i dodała je do swojej Listy Alertów w związku z prowadzeniem działalności w regionie bez niezbędnych licencji.
Od stycznia 2020 r. prowadzony jest publiczny rejestr, zwany Listą Alertów. 5 lipca dodano siedem nowych nielicencjonowanych giełd, zwiększając łączną liczbę wpisów do 39. Tylko w tym roku oznaczono 28 nielicencjonowanych giełd kryptowalut.
