Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Kryptowaluty

Obywatele Białorusi i Cypru obciążeni przez USA za prowadzenie nielicencjonowanej giełdy kryptowalut BTC-e.

To kolejny przykład narastających działań regulacyjnych wobec nielegalnych działań w świecie kryptowalut, podkreślając potrzebę zaostrzenia przepisów i egzekwowania prawa w branży.

Data dodania: 2024-02-02 Autor: Łukasz Michałek
Obywatele Białorusi i Cypru obciążeni przez USA za prowadzenie nielicencjonowanej giełdy kryptowalut BTC-e.

W Stanach Zjednoczonych obywatel Białorusi i Cypru został oskarżony o prowadzenie nielegalnej giełdy kryptowalut BTC-e i spisek dotyczący prania pieniędzy, jak podaje Departamentu Sprawiedliwości.

Rzekomym właścicielem cyfrowej giełdy walut BTC-e byli Alexander Vinnik i Aliaksandr Klimenka w latach od 2011 do 1977 roku.

Chociaż BTC-e koncentrował się głównie na rynku rosyjskim, jego serwery znajdowały się w Stanach Zjednoczonych. W raporcie zarzuca się, że giełda pomaga cyberprzestępcom na całym świecie dokonywać transakcji. Rzekomo BTC-e były wykorzystywane do różnych przestępstw, w tym włamań do komputerów, oszustw, kradzieży tożsamości, oszustw podatkowych, korupcji w społeczeństwie i handlu narkotykami.

Klimenka został aresztowany w grudniu 2023 r. na Łotwie i wczoraj pojawił się w San Francisco. Klimence grozi maksymalnie 25 lat więzienia w przypadku skazania.

Biuro Spraw Międzynarodowych Departamentu Sprawiedliwości stwierdziło, że ściśle współpracowało z rządem Łotwy w celu upewnienia się, że Klimenka została aresztowana. Podobno Klimenka był również właścicielem firm finansowych FX Open i Soft-FX, które są firmami technologicznymi.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!

W maju 2023 r. CNN poinformowało, że prawnicy rosyjskiego podmiotu zajmującego się praniem pieniędzy Vinnika aktywnie lobbowali za włączeniem ich klienta do możliwej wymiany więźniów między Stanami Zjednoczonymi a Rosją w zamian za zatrzymanego reportera „Wall Street Journal” Evana Gerszkowicza. W 2022 roku Vinnik został deportowany z Francji do Kalifornii.

Pomimo prowadzenia znacznej działalności w Stanach Zjednoczonych, BTC-e rzekomo nie została zarejestrowana jako firma świadcząca usługi pieniężne w Departamencie Skarbu USA, nie podlegała procesowi przeciwdziałania praniu pieniędzy, nie posiadała odpowiedniego systemu weryfikacji „poznaj swojego klienta” ani „KYC” i nie posiadała programu przeciwdziałania praniu pieniędzy wymaganego przez prawo federalne” – stwierdził Departament Sprawiedliwości w oświadczeniu.

W branży krypto w Stanach Zjednoczonych kontrola KYC odnosi się do procesu weryfikacji tożsamości klientów w celu zapewnienia zgodności z przepisami. Podczas otwierania konta na giełdzie lub platformie kryptowalut zwykle musisz podać dane osobiste, takie jak imię i nazwisko, adres i dokument identyfikacyjny, taki jak paszport lub prawo jazdy. KYC chroni przed praniem pieniędzy, oszustwami i innymi nielegalnymi działaniami w przestrzeni kryptowalutowej.

Władze Stanów Zjednoczonych w ostatnim czasie zajmują się nielegalną działalnością na rynkach kryptowalut, zwłaszcza na giełdach działających w Ameryce Północnej, które nie spełniają przepisów.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) niedawno oskarżyła giełdy kryptowalut Binance i Coinbase o oferowanie swoim klientom papierów wartościowych, które nie zostały zarejestrowane. Paul Grewal, dyrektor prawny Coinbase, skrytykował Biuro Odpowiedzialności Rządu Stanów Zjednoczonych (GAO) po jego niedawnym raporcie opisującym kryptowaluty jako narzędzie umożliwiające podmiotom zagranicznym uniknięcie sankcji.

Julia Smith z Cryptonews stwierdziła w raporcie dotyczącym perspektyw rynku na rok 2024 dostawcy ETP 21Shares, że wyrażane są obawy, że naciski amerykańskich prawodawców na wprowadzenie rygorystycznych przepisów w branży kryptowalut napędzają firmy za granicą.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!
Łukasz Michałek
Łukasz Michałek
Założyciel szybko rozwijającego się kanału o tematyce kryptowalut „Biblia Kryptowalut” na YouTube. Współtworzy on również grupę Arena Tradingu z Markiem. Łukasz jest zafascynowany i pasjonuje się technologią blockchain i kryptowalutami, co stanowi centralny element jego działalności w branży kryptowalutowej.
Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Odbierz bonus