Jak wynika z raportu Bloomberga z 17 lutego, bahamski bank Deltec jest objęty nowym pozwem, w którym czytamy, że zapewnił oszustowi z FTX Samowi Bankmanowi-Friedowi „tajną” linię kredytową, która umożliwiła mu zakup Tethera.
Fundusz hedgingowy Bankman-Fried Alameda Research napędzał rozwój Tethera, częściowo wykorzystując tajną krótkoterminową linię kredytową o wartości miliardów dolarów od Deltec, wynika z dokumentów zweryfikowanych przez Bloomberga, które pierwotnie złożone w piątek w sądzie federalnym na Florydzie.
Według Bloomberga Caroline Ellison, dyrektor generalna Alameda Research i była dziewczyna Bankman-Fried, „przerzuciła ponad 7 000 stron czatów w Telegramie” i współpracowała w dochodzeniu.
Reporter Zeke Faux, który pierwotnie opublikował tę historię, zwrócił się do X, aby udostępnić szereg dokumentów szczegółowo opisujących komunikację pomiędzy kluczowymi graczami FTX i Alameda Research.
„Pieniądze dla Sama to tradycyjnie = pieniądze dla Giancarlo (Devasini), więc ogólnie dobrze” – stwierdził w wiadomości zawartej w dokumentach były dyrektor generalny FTX ds. rynków cyfrowych, Ryan Salame.
W raporcie stwierdza się, że prawniczka Deltec Desiree Moore twierdzi, że prezes banku Jean Chalopin nie był świadomy przestępstw FTX związanych z kryptowalutami, dopóki nie zostały one opublikowane, pomimo sporu wszczętego przez wiele ofiar giełdy.
Moore była cytowana przez Bloomberg i twierdziła, że „zarzuty opierają się w dużej mierze na bezpodstawnych oświadczeniach osób, co do których, jak wiemy, ugadują swoje pozwy z powodami w zamian za dostarczenie informacji”.
W listopadzie 2023 r. Bankman-Fried został skazany za siedem zarzutów oszustwa po wyczerpującym miesięcznym procesie, podczas którego wielu pracowników z Alameda Research i FTX, w tym współzałożyciel FTX Gary Wang, były szef inżynierii FTX Nishad Singh i Ellison, zeznało przeciwko zhańbionemu „królowi kryptowalut”.
Wszyscy zeznawali w ramach umowy o współpracy z rządem USA w nadziei na zmniejszenie surowości swoich własnych wyroków karnych.
Wyrok Bankmana-Frieda zaplanowano obecnie na 28 marca 2024 r., a obecnie przebywa on w Metropolitan Detention Center na Brooklynie. W środę, 21 lutego, wróci do sądu federalnego na Manhattanie na rozprawę w sprawie Curcio dotyczącą jego nowego zastępstwa prawnego.
