Według doniesień lokalnych mediów rząd federalny Nigerii „współpracuje” z Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej (Interpol) w celu uzyskania ekstradycji dyrektora Binance, który uniknął zatrzymania w kraju.
Nigeryjska Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) „współpracuje” z INTERPOLEM, FBI, rządami Wielkiej Brytanii i Kenii, aby zapewnić aresztowanie i ekstradycję Nadeema Anjarwalli, regionalnego menedżera Binance na Afrykę, twierdzi źródło rządowe cytowane w lokalnej gazecie Punch.
Zgodnie z innym anonimowym źródłem ekstradycja miała na celu „odpowiedź w sądzie na swoją sprawę dotyczącą prania pieniędzy” po tym, jak dyrektor uciekł z kraju w zeszłym miesiącu i uniknął aresztu.
Trzecie źródło rządowe określiło Anjarwallę jako „zbiega, który uciekł z legalnego aresztu”, zauważając, że w czwartek w tym tygodniu zostanie postawiony w stan oskarżenia wraz z Binance i jego współpracownikiem, Tigranem Gambaryanem, dyrektorem giełdy ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych.
28 lutego Financial Times poinformował, że anonimowi kierownicy Binance zostali zatrzymani w Nigerii w wyniku dochodzenia prowadzonego przez władze kraju w sprawie giełdy kryptowalut. Początkowo Anjarwalli i Gambaryanowi nie postawiono żadnych zarzutów i zostali zatrzymani na 14 dni na wniosek EFCC. Jednak na rozprawie w połowie marca przyznano im przedłużenie.
W ramach dochodzenia dotyczącego giełd kryptowalut Nigeria poprosiła Binance o podanie danych dotyczących stu największych użytkowników kraju, a także historii transakcji z ostatnich sześciu miesięcy.
Anjarwalla ucieka z Nigerii
Anjarwalla uciekł z aresztu 22 marca po tym, jak strażnicy zabrali go do pobliskiego meczetu na modlitwy Ramadan. Dyrektor, posiadający podwójne obywatelstwo brytyjskie i kenijskie, oddał swój brytyjski paszport, ale przypuszcza się, że posłużył się nim, aby wejść na pokład „bliskowschodniego samolotu pasażerskiego”.
Tego samego dnia nigeryjska Federalna Służba Skarbowa (FIRS) postawiła giełdzie, oraz jej dyrektorom, zarzuty uchylania się od płacenia podatków. Po ucieczce Anjarwalli z aresztu EFCC w dniu 28 marca oskarżyła Binance Holdings Limited, Anjarwalla i Gambaryan o pranie pieniędzy na kwotę 35 400 000 dolarów.
Gambaryan pozwał rząd Nigerii za naruszenie jego podstawowych praw człowieka, utrzymując, że zajęcie jego paszportu jest sprzeczne z konstytucją kraju. Zwrócił się także o zmuszenie ONSA i EFCC do przeprosin za jego zatrzymanie.
