Nigeryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zaproponowała zmiany w ustawie o inwestycjach i papierach wartościowych, wprowadzając surowsze kary za oszustwa związane z kryptowalutami.
Zgodnie z projektem ustawy, przestępcy mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 12 000 USD (20 milionów naira) lub karą 10 lat więzienia, zgodnie z niedawnym raportem. Nowe środki mogą pomóc powstrzymać oszustów przed wykorzystywaniem terminu „kryptowaluta” do oszukiwania inwestorów.
Nigeria zmaga się z oszustwami
Nigeria, jeden z największych rynków kryptowalut na świecie, zmaga się z reputacją centrum oszustw, co utrudnia jej rozwój. Te działania nie tylko doprowadziły do znacznych strat finansowych dla osób fizycznych, ale również nadszarpnęły reputację kraju w globalnej społeczności finansowej.
Jednym z powszechnych oszustw są piramidy finansowe podszywające się pod legalne platformy inwestycyjne. Znaczącym przykładem jest program MMM Nigeria, który upadł w 2016 r., dotykając miliony Nigeryjczyków.
Rząd Nigerii również stanął przed wyzwaniami związanymi z regulacją rozwijającego się rynku kryptowalut, pomimo że kraj ten stał się jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek kryptowalutowych na świecie w ostatnich latach.
We wrześniu 2023 r. Chainalysis, duża firma zajmująca się wywiadem kryptowalutowym, umieściła Nigerię na drugim miejscu na świecie pod względem adopcji kryptowalut. Co więcej, Nigeria była krajem najbardziej zafascynowanym kryptowalutami na podstawie wolumenów wyszukiwania w Google takich haseł jak „kryptowaluta” lub „kup kryptowalutę”.
Jednak regulatorzy w Nigerii wykazali się mniejszym entuzjazmem dla szybkiego tempa adopcji kryptowalut.
We wrześniu 2023 r. nigeryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) uznała Binance Nigeria Limited za nielegalną, stwierdzając, że platforma nie została zarejestrowana ani nie jest regulowana przez komisję.
W lutym 2024 r. doradca prezydenta Nigerii wezwał do zakazu Binance, KuCoin i innych platform do handlu kryptowalutami w kraju. Dwa lata temu bank centralny Nigerii zakazał regulowanym instytucjom finansowym świadczenia usług giełdom kryptowalut w kraju.
Dramat prawny Binance jeszcze bardziej szkodzi reputacji Nigerii
W czerwcu Komitet Koordynacyjny Branży Blockchain Nigerii (BICCoN) wyraził obawy dotyczące trwających sporów prawnych między giełdą kryptowalut Binance a rządem Nigerii.
BICCoN, który reprezentuje nigeryjski przemysł blockchain, wezwał do zrównoważonego podejścia do rozwiązania tych problemów, zwracając uwagę na potencjalne implikacje dla ekosystemu blockchain kraju i międzynarodowej reputacji.
Trwające batalie prawne i zatrzymania dyrektorów Binance stworzyły atmosferę niepewności i ryzyka, potencjalnie odstraszając potencjalnych inwestorów i partnerów, według prezesa BICCoN Lucky’ego Uwakwe.
W czerwcu amerykańscy ustawodawcy French Hill i Chrissy Houlahan odwiedzili więzienie Kuje w Nigerii, gdzie przetrzymywany był Tigran Gambaryan, dyrektor wykonawczy Binance. Hill opisał bezprawne zatrzymanie Gambaryana w tym, co nazwał „okropnym więzieniem”, zwracając uwagę na problemy zdrowotne, z jakimi Gambaryan zmagał się w areszcie.
14 czerwca sąd orzekł, że Gambaryan i Anjarwalla zostali oczyszczeni z zarzutów unikania płacenia podatków. Niedawno kraj oficjalnie wycofał również wszystkie zarzuty prania pieniędzy przeciwko Gambaryanowi.
Gambaryan został zatrzymany w Nigerii w lutym wraz ze swoim kolegą, Nadeemem Anjarwallą, podczas wizyty w kraju. Podczas gdy Anjarwalla później uciekł, Gambaryan pozostał przetrzymywany w ośrodku penitencjarnym Kuje.
