Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Kryptowaluty

NFT są bardzo podatne na oszustwa i wymuszenia: raport Departamentu Skarbu USA

Dokument podkreśla, że rynek NFT stwarza liczne możliwości dla działań przestępczych, w tym prania pieniędzy i oszustw.

Data dodania: 2024-05-30 Autor: Łukasz Michałek
NFT są bardzo podatne na oszustwa i wymuszenia: raport Departamentu Skarbu USA

W środę Departament Skarbu USA opublikował swój pierwszy raport z oceny ryzyka, badający podatności związane z tokenami niewymiennymi (NFT). W raporcie podkreślono, że te klasy aktywów są „wysoce podatne na wykorzystanie w oszustwach”, z których większość to tradycyjne programy.

Ustalenia uwydatniły kilka potencjalnych zagrożeń i problemów związanych z bezpieczeństwem oraz wyzwaniami związanymi z NFT. Te cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie są wykorzystywane przez przestępców „do prania dochodów z przestępstw” – czytamy w 29-stronicowym raporcie.

Dodał jednak, że tokeny te rzadko są wykorzystywane do finansowania proliferacji lub finansowania terroryzmu. „Znalazło także niewiele dowodów na niewłaściwe wykorzystanie NFT przez terrorystów lub proliferatorów, w przeciwieństwie do oszustów, jak dotąd” – stwierdzono w oświadczeniu departamentu.

W raporcie przeanalizowano także studia przypadków, takie jak wykorzystanie NFT do unikania sankcji i generowania dochodów z wydatków wojskowych przez północnokoreańskich fałszerzy.

„Oprócz kradzieży środków od firm i projektów zajmujących się aktywami wirtualnymi podmioty powiązane z KRLD zaangażowały się w oddzielne działania w ramach ekosystemu aktywów cyfrowych, co wskazuje, że grupa może posiadać wiedzę specjalistyczną i dostęp do coraz częstszego nadużywania transakcji niefinansowych w celu generowania przychodów”.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!

Godne uwagi oszustwa związane z NFT

Niektóre z oszustw NFT, które wyszły na pierwszy plan, obejmują między innymi oszustwa typu phishing, fałszywe NFT i wyłudzenia. W 2022 roku CryptoBatz padł ofiarą oszustwa typu phishing, kilka dni po uruchomieniu.

Inny podobny atak miał miejsce w kwietniu 2022 r. na oficjalnej stronie BAYC na Instagramie, gdzie oszuści ukradli transakcje BAYC NFT o wartości prawie 3 mln dolarów.

Według doniesień w zeszłym roku rynek OpenSea został zaatakowany przez oszustów, którzy ukradli setki Ethereum (ETH). Firma zajmująca się analizą danych PeckShield ujawniła, że ​​exploit nastąpił z powodu „problemu z interfejsem użytkownika”. W rezultacie sprawcy zgromadzili 347 ETH (obecnie 1,3 miliona dolarów) w ramach 8 transakcji – zauważył.

Sposoby na walkę z oszustami

Ministerstwo Skarbu USA zauważyło, że platformom NFT „brakuje odpowiednich kontroli” w celu zwalczania prania pieniędzy i uchylania się od sankcji. Departament przedstawił zestaw rekomendacji mających na celu ograniczenie wskazanych ryzyk.

Niektóre z nich obejmują odpowiednie ramy regulacyjne dla NFT i ich platform. Dodatkowo doradzał także w zakresie strategii edukacji i świadomości konsumentów w zakresie potencjalnych zagrożeń.

Jednak badanie rządu USA wykazało, że obecne przepisy dotyczące własności intelektualnej są wystarczające. Ustaliło, że obecne przepisy są odpowiednie, nawet jeśli „przywłaszczenie i naruszenie znaków towarowych jest powszechne na platformach NFT”.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!
Łukasz Michałek
Łukasz Michałek
Założyciel szybko rozwijającego się kanału o tematyce kryptowalut „Biblia Kryptowalut” na YouTube. Współtworzy on również grupę Arena Tradingu z Markiem. Łukasz jest zafascynowany i pasjonuje się technologią blockchain i kryptowalutami, co stanowi centralny element jego działalności w branży kryptowalutowej.
Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Odbierz bonus