Giełda kryptowalut KuCoin odnotowała wypływ ponad 1 miliarda dolarów w ciągu ostatnich 24 godzin po tym, jak amerykańscy prokuratorzy ogłosili zarzuty przeciwko giełdzie i dwóm jej założycielom, Chun Ganowi i Ke Tangowi, za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ujawnił w swoim akcie oskarżenia, że giełda kryptowalut nie została zarejestrowana w żadnym z podmiotów rządu USA, mimo że prowadziła działalność w zakresie przekazów pieniężnych i świadczyła usługi dla ponad 30 milionów klientów.
Giełda nie posiadała również żadnego programu KYC (znaj swojego klienta) ani AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy) do 2023 roku.
Rezerwy KuCoina spadają po oskarżeniu Departamentu Sprawiedliwości USA
Scopescan, firma analityczna zajmująca się analizą łańcucha dostaw, twierdzi, że w ciągu ostatnich 24 godzin z platformy odpłynęło ponad 1 miliard dolarów. Wszystkie sieci KuCoin mają obecnie saldo 3,821 miliarda dolarów, przed zarzutami było to 4,8 miliarda dolarów. Z giełdy wypłynęło w ciągu ostatnich 24 godzin ponad 274 miliony dolarów w USDT, ponad 155 milionów dolarów w Ethereum i 90 milionów dolarów w BTC.
Po tym, jak Departament Sprawiedliwości złożył akt oskarżenia przeciwko giełdzie KuCoin, kilka kryptowalutowych wielorybów również zaczęło wycofywać pieniądze z giełdy.
W obliczu śledztwa kryminalnego prowadzonego w USA w 2023 r. i rosnącej presji regulacyjnej ze strony Chin, KuCoin podobno rozważał zamknięcie lub sprzedaż giełdy. Pogłoski o potencjalnym przejęciu dotarły nawet do konkurentów takich jak Binance.
CFTC oznacza ETH jako towar
Amerykańska CFTC w swojej skardze przeciwko KuCoin sklasyfikowała kilka głównych aktywów cyfrowych, w tym Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) i monety stabilne, takie jak USDC i USDT, jako „towary”. Ten akt oskarżenia rzuca nowe światło na trwające dochodzenie SEC w sprawie Fundacji Ethereum, która według doniesień zamierza zaklasyfikować Ether (ETH) jako papier wartościowy.
CFTC stwierdziła ponadto, że domaga się „usprawiedliwienia, cywilnych kar pieniężnych, stałego zakazu handlu i rejestracji oraz stałego nakazu zaprzestania dalszych naruszeń przepisów CEA i CFTC zgodnie z zarzutami”.
