Jedynym celem indyjskiej jednostki analityki finansowej (FIU) były giełdy kryptowalut, takie jak Binance, Kraken, Mexc i Kucoin. W związku z tym FIU usunęła ich aplikacje z indyjskiego App Store. Uchwalenie w zeszłym roku nowych przepisów dotyczących walut wirtualnych stanowi ważny krok w ciągłych staraniach Indii o regulację kryptowalut.
Pod koniec grudnia 2023 r. Dziewięć firm zajmujących się kryptowalutami zostało poinformowanych, że naruszyły indyjskie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Celem jest dziewięciu giełd, w tym Gate.io, Bittrex, Huobi i Bitfinex. Jedyna giełda, której aplikacja nadal jest dostępna w indyjskim sklepie App Store, to Bitstamp.
Indyjska instytucja analityki finansowej (FIU), która jest oddziałem Ministerstwa Finansów Indii, podjęła to działanie w odpowiedzi na rosnącą kontrolę i presję regulacyjną wywieraną na biznes kryptowalut. W 2023 r. kraj wdrożył przepisy podatkowe, które obejmowały trzydziestoprocentowy podatek od zysków z transakcji kryptowalutami oraz jednoprocentową opłatę od każdej transakcji. W wyniku rygorystycznych przepisów wielu traderów w Indiach przeniosła się na globalne platformy kryptowalutowe, co wydaje się być próbą uniknięcia płacenia podatków. Niemniej jednak giełdy kryptowalut z siedzibą w Indiach, takie jak CoinSwitch Kuber i CoinDCX, nadal stosują rygorystyczne weryfikacje typu „poznaj swojego klienta” (KYC).
Jednostka analityki finansowej (FIU) stwierdziła, że Ministerstwo Elektroniki i Technologii Informacyjnych (MeitY) powinno ograniczyć adresy URL dziewięciu indyjskich giełd kryptowalut. Jest to przełomowe posunięcie w kierunku zakończenia działalności tych globalnych platform w kraju. Zgodnie z indyjską ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) z 2002 r. inicjatywa ta ma na celu upewnienie się, że firmy te przestrzegają zasad AML i CFT.
Postępując w ten sposób, jednostka analityki finansowej (FIU) pokazuje, że Indie są zaangażowane w regulację branży kryptowalut i ochronę swojego systemu finansowego przed niekontrolowanymi aktywami cyfrowymi. Rząd Indii atakuje ważne platformy kryptowalutowe, takie jak Binance i Kraken, aby wyrazić swoje stanowisko w sprawie zachowania zgodności w tej branży.
Dwie indyjskie giełdy, CoinDCX i CoinSwitch Kuber, poinformowały rząd, że nowe przepisy podatkowe mogą popchnąć klientów do zdecentralizowanych giełd lub usług, które nie są zgodne z przepisami. Niedawne represje, które miały miejsce w celu nadzorowania rynku kryptowalut, pokazują chęć rządu, aby ustanowić nowe prawo.
W miarę rozwoju sytuacji bardzo ważne będzie śledzenie reakcji światowych giełd. Kluczowe będzie również monitorowanie wpływu tych reakcji na cały rynek kryptowalut w Indiach. Wzmocnione stanowisko rządu Indii może zmienić praktyki handlu walutami cyfrowymi w kraju, wpływając na handlowców i giełdy.
