Indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa (ED) w piątek przeprowadziła rewizję w co najmniej sześciu lokalach, badając sprawę prania pieniędzy powiązaną z oszustwem kryptowalutowym – Emollient Coin. Według lokalnych doniesień, dochodzenie oznacza pierwszy w historii rewizję na terytorium związkowym Ladakhu oraz w częściach stanów, w tym Dżammu i Kaszmir oraz Haryana.
Według urzędników, dochodzenie wykazało, że ponad 2500 inwestorów zdeponowało ponad 876,43 tys. dolarów w oszustwie kryptowalutowym. Jednak firma o nazwie „Emollient Coin Limited” nie zwróciła żadnych pieniędzy. Zamiast tego oskarżony o nazwisku AR Mir wykorzystał fundusze na zakup nieruchomości w Dżammu, zanim rozwiązał firmę.
Sprawa wynika z FIR (pierwszego raportu informacyjnego), zarejestrowanego w marcu 2020 r. w mieście Leh. FIR nastąpiło po kilku innych skargach przeciwko dwóm oskarżonym osobom o nazwiskach Mir i Ajay Kumar Choudhary.
Firma Emolient została założona w 2017 roku, jej siedziba znajduje się w Londynie, a jej dyrektorem jest Henry Maxwell.
Po licznych skargach komisja powołana przez lokalnego sędziego okręgowego przeprowadziła dochodzenie w sprawie promotora Emolient Coin, Mira, i jego agentów. Podczas dochodzenia komisja zapieczętowała biuro, twierdząc, że „oszukują wiele niewinnych osób, zapewniając je o podwojeniu inwestycji”.
Według opisu firmy w Tracxn, platformie danych startupu, Emolient Coin zapewnia zdecentralizowany blockchain do przechowywania. Oferuje swoją natywną monetę opartą na mechanizmie konsensusu Proof-of-Work i Proof-of-Stake, używanym do kupowania i wynajmowania przestrzeni magazynowych.
Urzędnicy ED powiedzieli w piątek, że oskarżeni namawiali osoby do inwestowania w „Emollient Coin” za pomocą gotówki lub przelewów bankowych. Później oszukali deponentów obietnicą zwrotów do 40%, z okresem blokady wynoszącym 10 miesięcy.
Ponadto Emolient Coin oferował inwestorom prowizję do 7% inwestycji za polecenie, tworząc marketing wielopoziomowy.
Indie już cierpią z powodu niedawnego masowego włamania na giełdę kryptowalut WazirX, które wysysało 234 miliony dolarów. Giełda miała zwrócić się do byłego partnera Binance o pomoc w ratowaniu poszkodowanych klientów.
