Indyjskie Biuro Kontroli Narkotyków (NCB) nasiliło nadzór nad płatnościami kryptowalutowymi w darknecie, aby ograniczyć handel narkotykami w swoich granicach.
Nityanand Rai, minister stanu ds. wewnętrznych, ujawnił, że strategia rządu dotycząca zwalczania importu i międzystanowego przepływu narkotyków została ujawniona podczas niedawnej dyskusji parlamentarnej.
Dane NCB wskazują na zauważalny wzrost wykorzystania kryptowalut w przestępstwach związanych z narkotykami w ciągu ostatnich pięciu lat, szczególnie w przypadkach związanych z darknetem.
Rai przedstawia plan walki z handlem narkotykami
Podczas sesji Rai przedstawił plan obejmujący 13 punktów, które można wdrożyć, aby rozwiązać narastające obawy dotyczące handlu narkotykami i narkoterroryzmu w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem walki z niewłaściwym wykorzystaniem walut cyfrowych.
„Powołano Specjalną Grupę Zadaniową ds. Darknetu i Kryptowalut, aby monitorować podejrzane transakcje związane z narkotykami w darknecie” – powiedział.
Wraz z tymi działaniami NCB zainicjowało programy szkoleniowe skoncentrowane na kryminalistyce cyfrowej, działaniach w darknecie i kryptowalutach, aby zwiększyć swoje możliwości śledcze w skuteczniejszym zwalczaniu przestępstw związanych z narkotykami.
Pomimo tego ukierunkowanego podejścia do monitorowania transakcji kryptowalutowych, sposób, w jaki rząd Indii radzi sobie z krajobrazem kryptowalut, spotkał się z mieszanymi reakcjami.
Brak jakiejkolwiek wzmianki o kryptowalutach w niedawnym przemówieniu Ministra Finansów Nirmali Sitharaman na temat budżetu na rok 2024 sprawił, że obowiązujące przepisy podatkowe pozostały niezmienione przez kolejny rok fiskalny.
Na początku 2024 r. Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) podlegająca Ministerstwu Finansów rozprawiła się z giełdami offshore, takimi jak Binance, za nieprzestrzeganie krajowej Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Binance, niegdyś dominujący gracz na indyjskiej scenie handlu kryptowalutami, został obciążony grzywną za wznowienie działalności, co oznacza zmianę regulacyjną na indyjskim rynku kryptowalut. Pomimo tych przeszkód regulacyjnych Binance wyraziło zamiar ponownego wejścia na rynek indyjski, oczekując na zatwierdzenie przez indyjskie organy finansowe.
Indie szkolą władze w zakresie kryptokryminalistyki
W zeszłym roku Indie ujawniły, że zaoferowały urzędnikom z różnych wydziałów ds. cyberprzestępczości i policji szkolenie w zakresie kryptokryminalistyki i dochodzeń w roku finansowym 2022–2023. Szkolenie miało na celu wyposażenie funkcjonariuszy organów ścigania w umiejętności niezbędne do zwalczania przestępstw związanych z kryptowalutami.
W ramach NCB 141 funkcjonariuszy przeszło szkolenie ukierunkowane konkretnie na dochodzenia w sprawie darknetu, kryptowalut oraz warsztaty na temat śladów cyfrowych, gromadzenia informacji wywiadowczych ze źródeł otwartych i analizy mediów społecznościowych.
Szkolenie odbyło się po tym, jak ankieta przeprowadzona przez firmę zajmującą się wywiadem blockchain TRM Labs wykazała, że 99% organów ścigania potrzebuje więcej szkoleń w zakresie kryptowalut.
