Federalny sąd apelacyjny orzekł w piątek, że dochodzenie w sprawie upadku FTX musi zostać zakończone przez niezależnego eksperta ds. upadłości.
W orzeczeniu wydanym przez Trzeci Okręgowy Sąd Apelacyjny w Filadelfii stwierdzono, że brak zatrudnienia niezależnego eksperta naruszałby Kodeks upadłościowy Stanów Zjednoczonych. W grudniu 2022 r. amerykański komisarz zwrócił się o zatrudnienie niezależnego eksperta, ale w lutym 2023 r. sędzia sądu upadłościowego John T. Dorsey odrzucił propozycję.
Najnowszy wyrok uchylił tę decyzję i uznał, że obecne dochodzenie prowadzone przez Johna Jaya Raya III, obecnego dyrektora generalnego FTX, jest niewystarczające. W najnowszym orzeczeniu stwierdzono, że „oprócz dostarczenia bardzo potrzebnych wyjaśnień, dochodzenie i raport biegłego zapewniają Sądowi Upadłościowemu możliwość uwzględnienia większego interesu publicznego przy zatwierdzaniu planu reorganizacji Grupy FTX”.
Uznanie Bankmana-Frieda winnym wszystkich zarzutów postawionych mu oszustw związanych ze sprzeniewierzeniem miliardów dolarów z funduszy klientów w listopadzie 2023 r. poprzedziło orzeczenie federalnego sądu apelacyjnego. Zaledwie kilka dni po upadku FTX w listopadzie 2022 r. Bankman-Fried mianował Raya na swojego następcę, który wcześniej był odpowiedzialny za odzyskanie ponad 820 milionów dolarów wartości funduszy wierzycieli na upadłą amerykańską firmę energetyczną Enron.
Ray złożył pozwę w 2022 roku, twierdząc: „Nigdy w mojej karierze nie widziałem takiego niepowodzenia w kontroli korporacyjnej i tak całkowitego braku wiarygodnych informacji finansowych, jak miało to miejsce w tym przypadku”.
Kontynuował, mówiąc: „Sytuacja ta jest bezprecedensowa, od naruszonej integralności systemów i wadliwego nadzoru regulacyjnego za granicą po koncentrację kontroli w rękach bardzo małej grupy niedoświadczonych, prostych i potencjalnie zagrożonych osób”. W piątkowym orzeczeniu sędzia Luis Felipe Restrepo orzekł, że cała branża kryptowalut może skorzystać z niezależnego dochodzenia.
Stwierdzono, że „upadek FTX spowodował katastrofalne straty dla inwestorów na całym świecie, ale także pociągnął za sobą konsekwencje dla rozwijającej się i niestabilnej branży kryptowalut”. „Dochodzenie w sprawie wykorzystania przez Grupę FTX własnych tokenów kryptowalutowych, FTT, w celu zawyżenia wartości FTX i Alameda Research mogłoby poddać tę praktykę dalszej analizie, ostrzegając potencjalnych inwestorów o nieujawnionym ryzyku kredytowym w innych spółkach kryptowalutowych.”
W zeszłym miesiącu Departament Sprawiedliwości poinformował, że Bankman-Fried nie zostanie ponownie oskarżony w związku z dodatkowymi zarzutami, w tym przekupstwem i oszustwami bankowymi. Wyrok ma zostać wydany 28 marca w sądzie federalnym na Manhattanie.
