Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Kryptowaluty

Firma Crypto Copper rzekomo wysłała 4,2 mln dolarów do portfela objętego sankcjami rosyjskiego handlarza bronią.

Takie działanie może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, w tym grzywnami, utratą licencji oraz skazą na reputacji firmy.

Data dodania: 2024-03-11 Autor: Łukasz Michałek
Firma Crypto Copper rzekomo wysłała 4,2 mln dolarów do portfela objętego sankcjami rosyjskiego handlarza bronią.

Doniesienia wskazują, że brytyjska firma kryptowalutowa Copper Technologies przesłała aktywa cyfrowe o wartości ponad 4,2 miliona dolarów do portfela powiązanego z rosyjskim handlarzem bronią. Kilka miesięcy później na ten portfel nałożono sankcje amerykańskie.

W maju 2021 r. 29-letni obywatel Rosji Jonatan Zimenok otrzymał transfery, jak poinformował The Guardian. W lutym 2023 r. Stany Zjednoczone nałożyły na niego sankcje za rzekome wspieranie rosyjskich wojsk w inwazji na Ukrainę w ramach „sieci Zimionkowa”. Szefem sieci był, jego ojciec, Igor Zimenkow.

W momencie transakcji Zimenkowi nie groziły żadne konsekwencje prawne. Dopiero 19 miesięcy później nałożono na niego Amerykańskie sankcje. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Stanów Zjednoczonych (OFAC) poinformowało, że podejrzewa, że sieć, w tym Zimenkow, działała przez kilka lat przed nałożeniem ograniczeń.

Firma Copper nie odpowiedziała na prośbę Cryptonews o komentarz do czasu wyjaśnienia sprawy.

Z danych Blockchain wynika, że w maju 2021 r. Copper przekazał Zimenkowowi ponad 1700 jednostek Ethereum o wartości ponad 4,2 mln dolarów. Jak wynika z danych Etherscan, przelewy te zostały zrealizowane w ramach dwóch transakcji tego samego dnia.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!

Niejasne intencje związane z transferem do Zimenkova

Według OFAC siatka Zimenkowa była zaangażowana w różne działania, w tym w transakcje związane z rosyjskim cyberbezpieczeństwem i sprzedażą helikopterów za granicą. Ponadto podjęto wysiłki w celu dostarczenia broni krajowi w Afryce.

Stwierdzono, że było to częścią działającej przez kilka lat „sieci uchylania się od sankcji”. Władze Stanów Zjednoczonych oskarżyły ojca Zimenkova o prowadzenie tej rzekomej siatki handlu bronią.

Copper nie brała udziału w żadnych wykroczeniach ani naruszeń sankcji lub przepisów w trakcie transakcji.

Zakończenie transakcji pozostaje niejasne. W zapisach blockchain odbiorca transakcji nie jest identyfikowany; zamiast tego wyświetla sekwencję cyfr i liter adres swojej waluty cyfrowej. Niemniej jednak w lutym 2023 r. Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych opublikował oświadczenie, w którym przedstawiono sankcje nałożone na sieć Zimenkow.

Sankcje USA wymierzone w podmioty rosyjskie

Po inwazji na Ukrainę Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Rosjan, aby zakłócać rosyjskie operacje wojskowe i ukarać podmioty pomagające Rosji w zdobywaniu broni lub zaangażowane w zabieranie ukraińskich dzieci z ich domów.

Sankcje te obejmowały zamrożenie rezerw walutowych, zakaz eksportu technologii, przejmowanie jachtów oligarchów i wpływ na rosyjski przemysł naftowy.

Ponadto Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na rosyjską firmę wydobywającą kryptowaluty, aby odwieść Moskwę od uchylania się od istniejących sankcji nałożonych w wyniku inwazji na Ukrainę.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!
Łukasz Michałek
Łukasz Michałek
Założyciel szybko rozwijającego się kanału o tematyce kryptowalut „Biblia Kryptowalut” na YouTube. Współtworzy on również grupę Arena Tradingu z Markiem. Łukasz jest zafascynowany i pasjonuje się technologią blockchain i kryptowalutami, co stanowi centralny element jego działalności w branży kryptowalutowej.
Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Odbierz bonus