Sieć egzekwowania prawa ds. przestępstw finansowych (FinCEN) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych stwierdziła, że liczba transakcji związanych z Bitcoinami wykorzystywanymi w handlu ludźmi i wykorzystywaniu dzieci w Internecie wzrosła.
W raporcie z lutego FinCEN podkreśla, że w takich przypadkach Bitcoin jest coraz częściej wykorzystywany jako środek płatniczy. Całkowita liczba przypadków wykorzystywania dzieci w internecie i zgłoszeń związanych z handlem ludźmi z wykorzystaniem wirtualnej waluty wzrosła z 336 w 2020 r. do 1975 w 2021 r.
Głównym celem FinCEN jest zapobieganie nielegalnemu wykorzystaniu systemu finansowego i zwalczanie prania pieniędzy, a także promowanie bezpieczeństwa narodowego poprzez gromadzenie i analizowanie danych. Raport opublikowany przez sieć jest przeznaczony dla społeczeństwa i organów ścigania, które pomagają walczyć z handlem ludźmi i wykorzystywaniem dzieci w Internecie.
Spośród 2311 raportów dotyczących ustawy o tajemnicy bankowej (BSA), 2157 odnosiło się do Bitcoina jako głównej wymienialnej waluty wirtualnej, która była wykorzystywana w handlu osobami i wykorzystywaniu dzieci w Internecie. Na tej podstawie FinCEN zidentyfikował ponad 1800 unikalnych adresów portfeli związanych z podejrzeniami o te przestępstwa.
FinCEN ściśle obserwuje wzrost tych przypadków i dołączył do kanadyjskiej jednostki analityki finansowej „Project Protect”, ważnego partnerstwa publiczno-prywatnego zajmującego się zwalczaniem handlu ludźmi. W czerwcu 2021 r. FinCEN uznał, że handel ludźmi i cyberprzestępczość należą do „Krajowych priorytetów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2020 r.
W październiku FinCEN zaproponował, aby krajowe instytucje finansowe i agencje finansowe „wdrożyły pewne wymogi w zakresie prowadzenia rejestrów i raportowania” w przypadku transakcji, w których uczestniczą miksery kryptowalut. Komisja uznała, że „rośnie odsetek transakcji CVC [wymiennych walut wirtualnych] przetwarzanych przez miksery CVC, które pochodzą z prawdopodobnie nielegalnych źródeł”.
Na początku tego miesiąca Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych opublikował krajową ocenę ryzyka na rok 2024 dotyczącą prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i finansowania proliferacji. Określa ona główne zagrożenia, przed którymi stoją Stany Zjednoczone w związku z nielegalnym finansowaniem.
Departament Skarbu wydał surowe ostrzeżenie w związku z rosnącym wykorzystaniem kryptowalut przez oszustów, przestępców i inne nielegalne grupy. W raporcie szczegółowo omówiono zmiany w ramach zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Uwzględniono takie tematy, jak kryzys fentanylowy, ataki terrorystyczne, skuteczność oprogramowania ransomware, pranie pieniędzy w celach zawodowych i rozwój płatności cyfrowych.
FinCEN zachęca społeczeństwo do informowania organów ścigania o wszelkich przypadkach wykorzystywania dzieci i handlu ludźmi.
