Centralny bank Filipin planuje zaostrzyć wymogi sprawozdawcze dla dostawców usług aktywów wirtualnych (VASP), aby usprawnić gromadzenie danych i nadzór. Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) opublikował w weekend projekt okólnika, ujawniając, że nowy portal sprawozdawczy dla wszystkich VASP zostanie uruchomiony do 1 stycznia 2025 r.
Okólnik zawiera szczegóły nowych wymogów sprawozdawczych w celu wyeliminowania luk w danych, zmniejszenia rozbieżności informacji, usprawnienia gromadzenia danych i poprawy jakości danych dla aktywów wirtualnych i VASP.
Według banku VASP są zobowiązani do składania 13 raportów w różnych odstępach czasu. Miesięcznie muszą składać dwa raporty dotyczące wolumenów transakcji, wartości i całkowitych aktywów w depozycie.
Kwartalnie muszą składać siedem raportów, które zawierają dane dotyczące biur operacyjnych, stron internetowych i danych demograficznych posiadaczy kont. Trzy kolejne są wymagane półrocznie. Ponadto muszą co roku dostarczać audytowane sprawozdania finansowe.
Dostawcy usług finansowych muszą korzystać z istniejących kanałów, aby przesyłać raporty dotyczące działalności związanej z usługami pieniężnymi w ciągu pierwszych dwóch kwartałów 2025 r. Następnie muszą przejść na nowy portal raportowania dla wszystkich zgłoszeń, chyba że otrzymają inne instrukcje.
Podmioty, które nie zastosują się do tych wymagań, będą musiały stawić czoła działaniom egzekucyjnym. Dostawcy usług finansowych muszą przesłać swoją opinię na temat proponowanych zmian do 13 grudnia.
Ostrzeżenie Filipińskiego Banku Centralnego przed oszustwami kryptowalutowymi
BSP zaleca społeczeństwu zachowanie ostrożności w kontaktach z niezarejestrowanymi dostawcami usług finansowych, zwłaszcza tymi zlokalizowanymi za granicą. Obecnie tylko 14 dostawców usług finansowych jest zarejestrowanych w BSP, ale tylko siedmiu aktywnie działa. Do tych VASP należą Maya Philippines, Philippine Digital Asset Exchange (PDAX), Betur Inc. (COINS PH), Bloomsolutions Inc., Direct Agent 5 (aplikacja mobilna SurgePay), Moneybees Forex i TopJuan Technologies Corp.
Na początku tego roku bank centralny ostrzegł opinię publiczną, aby zachowała czujność w związku z oszustwami kryptowalutowymi w mediach społecznościowych. Wyjaśnił, że gubernator Eli Remolona Jr. nie wspiera ani nie popiera żadnych projektów kryptowalutowych, w tym „Tesler Code” ani żadnych podobnych inwestycji.
