Unijna policja Europol ujawniła, że liczba spraw karnych, które prowadzi z udziałem Bitcoina, jest prawie taka sama jak liczba spraw karnych związanych z altcoinami.
W opublikowanej w poniedziałek najnowszej ocenie zagrożenia przestępczością zorganizowaną w Internecie (IOCTA) agencja podkreśliła wzrost wykorzystania kryptowalut w różnych działaniach przestępczych. W szczególności stwierdzono zauważalny wzrost wykorzystania altcoinów do celów przestępczych.
Agencja zauważyła, że napastnicy oprogramowania ransomware żądają przede wszystkim Bitcoina w celu zapłaty okupu, ponieważ jest on łatwiejszy do zdobycia niż inne tokeny. Zdarzały się jednak przypadki, w których żądano różnych kryptowalut, takich jak Monero.
Rozwój rynku kryptowalut otwiera drzwi dla nowych oszustw
Europol ostrzegł ponadto, że ostatnie wydarzenia na rynku kryptowalut mogą mieć wpływ na sposób, w jaki przestępcy wykorzystują kryptowaluty. Warto zauważyć, że oszuści mogą zacząć wykorzystywać rosnącą liczbę funduszy ETF powiązanych z kryptowalutami – stwierdził.
W przypadku oszustw inwestycyjnych rośnie tendencja do konwersji Bitcoina na monety stabilne, takie jak Tether (USDT). Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że ceny monet stablecoin są mniej zmienne. Ponadto badacze odkryli większą częstość występowania Tethera w łańcuchu bloków Tron niż w łańcuchu bloków Ethereum. Jest to prawdopodobnie spowodowane niższymi opłatami transakcyjnymi na Tron.
Co więcej, udział usług niezgodnych z przepisami w dalszym ciągu stwarza poważne wyzwania w dochodzeniach dotyczących kryptowalut. Chociaż niektóre firmy zacieśniły współpracę z organami ścigania, usługi świadczone w jurysdykcjach offshore często prowadzą do przedłużających się procedur wzajemnej pomocy prawnej – stwierdził.
Europol ujawnia, że zamiana kryptowalut może służyć praniu pieniędzy
Ponadto Europol zgłosił wzrost prania kryptowalut w drodze usług wymiany w 2023 r. Przestępcy korzystają z tych usług, aby ukryć swoje fundusze – zamieniając monety zapewniające prywatność w celu zapewnienia anonimowości lub na monety typu stablecoin w celu zapewnienia stabilności cen.
W zeszłym miesiącu Europol podniósł alarm w związku z możliwością prania pieniędzy przez wydobywanie kryptowalut. Raport agencji ostrzega, że przestępcy mogą wykorzystywać wydobycie do ukrywania nieuczciwie zdobytych zysków, a nawet osiągania zysków. Na przykład sprawa BitClub Network ujawniła, w jaki sposób baseny wydobywcze mogą być wykorzystywane do zasilania programów Ponzi, okradając ofiary warte setki milionów euro.
