Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Kryptowaluty

Estonia wznawia ekstradycję do USA biznesmenów zajmujących się kryptowalutami oskarżonych o program Ponziego o wartości 575 milionów dolarów.

To ważne wydarzenie, które pokazuje, że organy ścigania podejmują działania przeciwko oszustwom związanym z kryptowalutami. Jakie są szczegóły oskarżeń?

Data dodania: 2024-01-29 Autor: Łukasz Michałek
Estonia wznawia ekstradycję do USA biznesmenów zajmujących się kryptowalutami oskarżonych o program Ponziego o wartości 575 milionów dolarów.

Rząd Estonii podjął decyzję o przedłużeniu ekstradycji do USA dwóch oszustów, którzy są oskarżeni o prowadzenie programu o wartości 575 milionów dolarów, informuje Estonian Public Broadcasting.

Sąd Okręgowy w Tallinie w listopadzie odrzucił zgodę na ekstradycję ze względu na „nieprawidłowości proceduralne” i „warunki przetrzymywania w Stanach Zjednoczonych”.

Jednak potem „zweryfikował”, że warunki w amerykańskim ośrodku przetrzymywania oskarżonych sprawców były „humanitarne” i „zgodne z prawem”, powiedział estoński minister sprawiedliwości Kent Lalle.

Lalle dodał: „Rząd stwierdził, że ekstradycja obywateli do Stanów Zjednoczonych jest uzasadniona w świetle praworządności i nie wpływa w sposób nieproporcjonalny na prawa obywateli”.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!

Wiadomość o ekstradycji pojawiła się nieco ponad rok po aresztowaniu Estonii Siergieja Potapenko i Ivana Turõgina za oszustwo na kwotę ponad pół miliarda dolarów. Amerykańscy prokuratorzy twierdzą, że parę zwabił do inwestycji w bank aktywów cyfrowych Polybius Bank i firmę wydobywającą kryptowaluty Hashflare, a następnie wyprał pieniądze z firm fasadowych w celu „zakupu nieruchomości i luksusowych samochodów”.

W komunikacie prasowym z listopada 2022 r. prokurator Nick Brown z zachodniego okręgu stanu Waszyngton stwierdził: „Rozmiar i zakres rzekomego programu są naprawdę zdumiewające”.

Brown kontynuował, mówiąc: „Zwabili inwestorów fałszywymi oświadczeniami, a następnie spłacili inwestorów wcześniej pieniędzmi od tych, którzy zainwestowali później”.

„Próbowali ukryć nieuczciwie zdobyty zysk w estońskich nieruchomościach, luksusowych samochodach, kontach bankowych i globalnych portfelach wirtualnych walut”.

Adwokaci z USA oskarżają Hashflare o „wydobywanie Bitcoinów z szybkością mniejszą niż jeden procent mocy obliczeniowej, którą rzekomo miał”. Ponadto odkryto, że Polybius Bank nigdy nie powstał, ponieważ Potapenko i Turõgin ukradli 25 milionów dolarów, które zostały zebrane na jego utworzenie.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!
Łukasz Michałek
Łukasz Michałek
Założyciel szybko rozwijającego się kanału o tematyce kryptowalut „Biblia Kryptowalut” na YouTube. Współtworzy on również grupę Arena Tradingu z Markiem. Łukasz jest zafascynowany i pasjonuje się technologią blockchain i kryptowalutami, co stanowi centralny element jego działalności w branży kryptowalutowej.
Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Odbierz bonus