Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Kryptowaluty

Dyrektor generalny banku oskarżony o defraudację 47 milionów dolarów.

Sprawa ta rzuca światło na potrzebę skutecznych mechanizmów kontroli i nadzoru nad działalnością banków, aby zapobiec nadużyciom finansowym i ochronić interesy klientów oraz stabilność systemu finansowego.

Data dodania: 2024-02-14 Autor: Marek Stiller
Dyrektor generalny banku oskarżony o defraudację 47 milionów dolarów.

Dyrektor generalny Heartland Tri-State Bank został oskarżony o zorganizowanie defraudacji na kwotę 47 milionów dolarów. Po ujawnieniu, że bank był częścią wyrafinowanego programu „uboju świń”, jak ujawniono 12 lutego przez Biuro Prokuratora USA.

Shan Hanes, były dyrektor generalny Heartland Tri-State Bank, został formalnie oskarżony o defraudację środków. Grozi mu do 30 lat więzienia. Jest on oskarżony o oszukanie banku poprzez szereg przelewów bankowych „w celu zakupu kryptowaluty na własną korzyść” w okresie od maja

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) określa „ubój świń” jako program, w ramach którego „ofiary inwestują w rzekomo legalne możliwości inwestowania w wirtualną walutę, zanim zostaną oszukane ze swoich pieniędzy”.

Oświadczenie FinCEN stwierdza, że oszuści nazywają ofiary „świniami” i mogą posługiwać się fikcyjnymi tożsamościami, przykrywkami potencjalnych relacji i wymyślnymi opowieściami, aby „tuczyć” ofiarę tak, aby uwierzyła, że współpracuje z zaufanymi spółkami, zanim okradną je ze ich aktywów – tzw. ubój”.

Dokładne szczegóły oszustwa dotyczącego Hanesa i „rzezi świń” nie zostały jeszcze ujawnione.

Ostatni przegląd regulacyjny ujawnił, że Hanes „przeprowadzał małe transakcje kryptowalutowe za pośrednictwem innego banku już w styczniu 2023 r.”, które obejmowały „środki osobiste i środki potencjalnie należące do innego banku”. W rezultacie Hanes został aresztowany.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!

Śledczy uznali odpowiedzi Hanesa za „niewiarygodne i niedokładne”, ponieważ „nie miały sensu i były trudne do naśladowania”, kiedy poproszono go o wyjaśnienie serii przelewów bankowych dokonanych w okresie od maja do czerwca ubiegłego roku.

Po przeprowadzeniu przeglądu śledczy stwierdzili, że „transakcje Hanesa na giełdach kryptowalut, których kwoty z biegiem czasu rosną, wydają się być zgodne z postępem oszustwa związanego z ubojem świń”.

Ponadto przegląd regulacyjny wykazał, że przed upadkiem w lipcu 2023 r. Heartland Tri-State Bank pobrał 21 mln dolarów z Federalnego Systemu Bankowości Kredytów Mieszkaniowych. Federalny system bankowości mieszkaniowej został skrytykowany za udział w kryzysie bankowym w 2023 roku po pożyczeniu firmom Signature Bank, Silvergate i Silicon Valley Bank 30 miliardów dolarów.

Federalny system bankowości mieszkaniowej „przekształcił się w ogólne zabezpieczenie płynności dla banków każdej wielkości”, zgodnie z niedawnym raportem Bloomberga Austina Weinsteina, reportera bankowego.

Z drugiej strony pierwsze przesłuchanie Hanesa w sprawie jego udziału w oszustwie kryptowalutowym zaplanowano na 28 lutego w Wichita w stanie Kansas.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!
Marek Stiller
Marek Stiller
Założyciel kanału „Kryptowaluty dla początkujących” na YouTube. Współpracuje z Łukaszem, aby tworzyć grupę Arena Tradingu, a jednocześnie pasjonuje się technologią blockchain. Jego wiedza i doświadczenie w branży kryptowalutowej pomagają początkującym inwestorom lepiej zrozumieć ten dynamiczny rynek.
Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Odbierz bonus