Dyrektor finansowy Epoch Times Weidong Guan został aresztowany i oskarżony o pranie kryptowalut. Jak wynika z najnowszego komunikatu prasowego opublikowanego przez USA. Weidong Guan, znany również jako Bill Guan, jest dyrektorem finansowym międzynarodowej firmy medialnej z siedzibą w Nowym Jorku.
Departament Sprawiedliwości (DOJ) stwierdził, że Guan brał udział „w międzynarodowym programie mającym na celu wypranie co najmniej około 67 milionów dolarów nielegalnie uzyskanych funduszy na korzyść niego samego i firmy medialnej”.
Z aktu oskarżenia wynikało, że Guan i inni prali nielegalnie uzyskane środki na konta bankowe pod nazwą firmy i zarządzali firmowym zespołem „Zarabiaj w Internecie”.
„Zespół MMO” i dodatkowe osoby celowo wykorzystały kryptowalutę, aby zdobyć dziesiątki milionów dolarów w nielegalnych funduszach, obejmujących wpływy z fałszywie uzyskanych zasiłków dla bezrobotnych. Następnie środki zostały doładowane na liczne przedpłacone karty debetowe.
Fundusze były zazwyczaj nabywane za pośrednictwem określonej platformy kryptowalut po obniżonych stawkach od 70 do 80 centów za dolara w zamian za kryptowalutę.
Roczne przychody firmy zwiększają się o 410%
Po zdeponowaniu środków na tych kontach były one często poddawane dodatkowym procesom prania za pośrednictwem innych rachunków bankowych należących do Podmiotów Medialnych, osobistych kont bankowych Guana i osobistych kont krypto Guana.
„Kiedy banki zadawały pytania dotyczące funduszy, Guan rzekomo wielokrotnie kłamał i fałszywie twierdził, że fundusze pochodziły z legalnych darowizn na rzecz firmy medialnej” – stwierdził adwokat Damian Williams.
Roczne przychody firmy medialnej gwałtownie wzrosły o około 410% w porównaniu z rokiem poprzednim, po zainicjowaniu programu przez Guana, z około 15 milionów dolarów do około 62 milionów dolarów.
„Dzisiejsze zarzuty odzwierciedlają ciągłe zaangażowanie tego Urzędu w energiczne egzekwowanie prawa przeciwko osobom ułatwiającym oszustwa poprzez pranie pieniędzy oraz w ochronę integralności Stanów Zjednoczonych” – stwierdził Williams.
