Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Kryptowaluty

Departament Sprawiedliwości wycofuje się z wyboru nowojorskiej kancelarii prawnej do nadzorowania Binance

Decyzja ta może mieć istotne konsekwencje dla sposobu, w jaki Binance będzie monitorowane i regulowane w przyszłości.

Data dodania: 2024-04-16 Autor: Łukasz Michałek
Departament Sprawiedliwości wycofuje się z wyboru nowojorskiej kancelarii prawnej do nadzorowania Binance

Według doniesień, Departament Sprawiedliwości (DOJ) ponownie rozważa wybór wybitnej nowojorskiej firmy prawniczej do wykonania kluczowego zadania związanego z Binance, ze względu na wcześniejszą pracę firmy dla konkurencyjnej giełdy FTX.

W ramach ugody rozstrzygającej zarzuty dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i naruszeń sankcji, Departament Sprawiedliwości i Sieć Egzekucji Przestępstw Finansowych (FinCEN) Departamentu Skarbu zleciły Binance nadzór sądowy. Nadzór ten, zwany monitorowaniem, miałby być realizowany przez trzy do pięciu lat.

Sullivan & Cromwell, kancelaria prawna zarządzająca postępowaniem upadłościowym FTX, została początkowo wyznaczona na niezależnego podmiotu monitorującego Binance. Nominacja ta była warunkiem umowy o wartości 4,3 miliarda dolarów, w której Binance przyznała się do winy za naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących prania pieniędzy i sankcji handlowych.

Co więcej, na czele zespołu monitorującego miała stanąć była prokurator federalna Sharon Cohen Levin, partnerka w firmie.

Obawy wobec Sullivan & Cromwell

Jednak Bloomberg poinformował we wtorek, że urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości wyrazili obawy w związku z krytyką skierowaną pod adresem kancelarii prawnej w związku z jej wcześniejszą pracą dla FTX, która w pewnym momencie była konkurentem Binance.

W świetle tych obaw departament ocenia alternatywnych kandydatów na stanowisko monitorujące. Jak informują źródła wewnątrz, FinCEN nadal zamierza mianować Sullivana i Cromwella.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit

Kancelaria staje w obliczu śledztwa w sprawie oszustwa

Sullivan & Cromwell reprezentował nieistniejącą już giełdę kryptowalut przed jej upadkiem i podczas postępowania na podstawie rozdziału 11. Następnie firma przedstawiła faktury za swoje usługi na kwotę przekraczającą 170 mln dolarów.

Obejmowały one zlokalizowanie miliardów dolarów w aktywach w celu ułatwienia odzyskiwania wierzytelności. W lutym inwestorzy FTX złożyli pozew zbiorowy przeciwko kancelarii prawnej, zarzucając jej współudział w oszustwie na kwotę 8 miliardów dolarów.

W pozwie wskazano, że rola doradcza firmy Sullivan & Cromwell na rzecz FTX w latach 2021 i 2022 zapewniła jej wyjątkowy punkt widzenia. Mogło to pozwolić firmie uzyskać głęboki wgląd w zawiłą strukturę organizacyjną podmiotów FTX.

W zeszłym miesiącu amerykański sędzia upadłościowy upoważnił Roberta J. Cleary’ego, prokuratora znanego ze swojej roli w sprawie Unabomber, do zbadania potencjalnego konfliktu interesów Sullivan & Cromwell w związku z jego pracą dla FTX.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit

Łukasz Michałek
Łukasz Michałek
Założyciel szybko rozwijającego się kanału o tematyce kryptowalut „Biblia Kryptowalut” na YouTube. Współtworzy on również grupę Arena Tradingu z Markiem. Łukasz jest zafascynowany i pasjonuje się technologią blockchain i kryptowalutami, co stanowi centralny element jego działalności w branży kryptowalutowej.
Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Odbierz bonus