Według doniesień, Departament Sprawiedliwości (DOJ) ponownie rozważa wybór wybitnej nowojorskiej firmy prawniczej do wykonania kluczowego zadania związanego z Binance, ze względu na wcześniejszą pracę firmy dla konkurencyjnej giełdy FTX.
W ramach ugody rozstrzygającej zarzuty dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i naruszeń sankcji, Departament Sprawiedliwości i Sieć Egzekucji Przestępstw Finansowych (FinCEN) Departamentu Skarbu zleciły Binance nadzór sądowy. Nadzór ten, zwany monitorowaniem, miałby być realizowany przez trzy do pięciu lat.
Sullivan & Cromwell, kancelaria prawna zarządzająca postępowaniem upadłościowym FTX, została początkowo wyznaczona na niezależnego podmiotu monitorującego Binance. Nominacja ta była warunkiem umowy o wartości 4,3 miliarda dolarów, w której Binance przyznała się do winy za naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących prania pieniędzy i sankcji handlowych.
Co więcej, na czele zespołu monitorującego miała stanąć była prokurator federalna Sharon Cohen Levin, partnerka w firmie.
Obawy wobec Sullivan & Cromwell
Jednak Bloomberg poinformował we wtorek, że urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości wyrazili obawy w związku z krytyką skierowaną pod adresem kancelarii prawnej w związku z jej wcześniejszą pracą dla FTX, która w pewnym momencie była konkurentem Binance.
W świetle tych obaw departament ocenia alternatywnych kandydatów na stanowisko monitorujące. Jak informują źródła wewnątrz, FinCEN nadal zamierza mianować Sullivana i Cromwella.
Kancelaria staje w obliczu śledztwa w sprawie oszustwa
Sullivan & Cromwell reprezentował nieistniejącą już giełdę kryptowalut przed jej upadkiem i podczas postępowania na podstawie rozdziału 11. Następnie firma przedstawiła faktury za swoje usługi na kwotę przekraczającą 170 mln dolarów.
Obejmowały one zlokalizowanie miliardów dolarów w aktywach w celu ułatwienia odzyskiwania wierzytelności. W lutym inwestorzy FTX złożyli pozew zbiorowy przeciwko kancelarii prawnej, zarzucając jej współudział w oszustwie na kwotę 8 miliardów dolarów.
W pozwie wskazano, że rola doradcza firmy Sullivan & Cromwell na rzecz FTX w latach 2021 i 2022 zapewniła jej wyjątkowy punkt widzenia. Mogło to pozwolić firmie uzyskać głęboki wgląd w zawiłą strukturę organizacyjną podmiotów FTX.
W zeszłym miesiącu amerykański sędzia upadłościowy upoważnił Roberta J. Cleary’ego, prokuratora znanego ze swojej roli w sprawie Unabomber, do zbadania potencjalnego konfliktu interesów Sullivan & Cromwell w związku z jego pracą dla FTX.
