Departament Skarbu USA planuje wystąpienie z Kongresem w sprawie pojawiających się problemów, jakie kryptowaluty stwarzają dla obecnych przepisów finansowych.
Brian Nelson, podsekretarz skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego, przygotowywał zeznania dla Komisji ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów. Planował szczegółowo omówić obawy agencji dotyczące wykorzystywania aktywów wirtualnych w nielegalnych działaniach finansowych.
Nelson powiedział: „Skarb jest głęboko zaniepokojony wykorzystywaniem wirtualnych aktywów do wszelkiej nielegalnej działalności finansowej”. „Od ponad dziesięciu lat pracujemy nad wdrożeniem ram AML/CFT dla aktywów cyfrowych, które ograniczają ryzyko nielegalnego finansowania, jednocześnie promując odpowiedzialne innowacje”.
Nelson dodał, że jednostka ds. terroryzmu i wywiadu finansowego obserwuje rozwijające się strategie i technologie wykorzystywane przez nielegalne grupy do gromadzenia i przekazywania funduszy.
„Chociaż w dalszym ciągu oceniamy, że wykorzystanie przez terrorystów zasobów cyfrowych pozostaje niewielkim ułamkiem bardziej ustalonych mechanizmów przesyłania pieniędzy. Wiemy, że grupy terrorystyczne wykorzystywały zasoby cyfrowe w celu gromadzenia, przekazywania i przechowywania nielegalnych dochodów, a także mogą je nadal wykorzystywać”.
Nelson zwrócił szczególną uwagę na działania związane z Hamasem, mówiąc: „Na przykład nasza niedawna wielostronna akcja przeciwko kilku sieciom przekazu funduszy Hamasu, które opierały się na kilku kluczowych giełdach w celu przekazywania dochodów grupie”.
Społeczność krypto przedyskutowała projekt ustawy Digital Asset Anti-Money Laundering Act z 2023 r. (DAAMLA), który przedstawiła Amerykańska senator Elizabeth Warren.
Projekt ustawy, który uzyskał wsparcie 19 innych senatorów jako współsponsorów, miał na celu wzmocnienie przepisów dotyczących wykorzystywania aktywów cyfrowych w nielegalnych finansach. Stowarzyszenie Blockchain po raz drugi zwróciło się do prawodawców. Wyraziło to w piśmie do Komisji ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów i Komisji ds. Bankowości Senatu.
Stowarzyszenie stwierdziło, że Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (DAAMLA) zagraża strategicznej przewadze Stanów Zjednoczonych, dziesiątkom tysięcy miejsc pracy i ma niewielki wpływ na nielegalne podmioty, na które jest skierowana. Dodali, że zarzuty Warren pominęły istotę ich twierdzeń i niesłusznie kwestionowały motywacje wielu weteranów armii i wywiadu USA, którzy uczestniczyli w dyskusji.
