Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Stanów Zjednoczonych (OFAC) w poniedziałek nałożyło sankcje na 13 podmiotów i dwie osoby fizyczne. Zarzuca się im opracowywanie usług związanych z kryptowalutami, które mogłyby ułatwić obywatelom Rosji unikanie sankcji.
Wyznaczenie OFAC ma na celu ograniczenie korzystania przez Rosję z globalnego systemu finansowego w jej konflikcie z Ukrainą. Brian Nelson, podsekretarz skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego, stwierdził w oświadczeniu:
„Rosja w coraz większym stopniu zwraca się w stronę alternatywnych mechanizmów płatności, aby ominąć amerykańskie sankcje i w dalszym ciągu finansować swoją wojnę przeciwko Ukrainie. Departament Skarbu będzie w dalszym ciągu demaskować i zakłócać działanie firm, które starają się pomóc objętym sankcjami rosyjskim instytucjom finansowym w ponownym podłączeniu się do globalnego systemu finansowego”.
Zasady OFAC zasadniczo zabraniają osobom fizycznym z USA przeprowadzania transakcji z wyznaczonymi podmiotami na terenie USA. Instytucje finansowe i inne podmioty mają obowiązek przestrzegać tych sankcji, aby uniknąć poważnych konsekwencji. Kontaktowanie się ze stronami objętymi sankcjami poprzez transakcje może prowadzić do poważnych konsekwencji.
Zarzuty Departamentu Skarbu USA wobec Netex24 i Bitpapa
B-Crypto, Netex24, Tokentrust Holdings, Bitpapa i Crypto Explorer należą do nowo objętych sankcjami podmiotów. Według OFAC wymienione firmy opracowały lub obsługiwały usługi blockchain w Rosji. Agencja zarzuca im, że Netex24 i Bitpapa używały kryptowalut do transakcji z bankami, giełdami kryptowalut i rynkami Darknet objętymi sankcjami.
Odrębnie Chainalytic opublikowało blog zawierający szczegółowe informacje na temat działalności podmiotów objętych sankcjami. Z raportu wynika, że Netex24 i Bitpapa rzekomo ułatwiały transakcje kilku prorosyjskim grupom milicji i propagandy. Należą do nich wyznaczona przez OFAC grupa milicji o nazwie MOO Veche. Według Chainalytics podmioty działają w takich regionach jak Donieck, Ługańsk czy Krym na Ukrainie.
Rząd USA nasila kontrolę działalności krypto
W ciągu ostatnich dwóch lat rząd Stanów Zjednoczonych koncentrował się mocniej na kryptowalutach. Najnowsze działania OFAC są wynikiem tego intensywnego zainteresowania. Biuro nałożyło sankcje na handlarzy kryptowalutami, którzy pomagali grupie Lazarus w północnokoreańskiej konwersji milionów dolarów kryptowalut na walutę fiducjarną.
W styczniu OFAC interweniowało wobec sieci powiązanych z palestyńską grupą bojowników Hamas i objęło je piątą rundę sankcji. Akcja ta została podjęta w odpowiedzi na ataki Hamasu na Izrael w październiku ubiegłego roku.
