Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Kryptowaluty

Dakota Północna dołącza do listy stanów USA zakazujących działalności Binance

Zakaz ten oznacza, że mieszkańcy Dakoty Północnej nie będą mogli korzystać z usług oferowanych przez Binance, jedną z największych giełd kryptowalutowych na świecie.

Data dodania: 2024-06-20 Autor: Marek Stiller
Dakota Północna dołącza do listy stanów USA zakazujących działalności Binance

Organ nadzoru finansowego Dakoty Północnej dołączył do innych stanów USA, wycofując licencję Binance.US na przesyłanie pieniędzy.

Jest to obecnie siódmy stan w kraju, który to zrobił, po Alasce, Florydzie, Maine, Karolinie Północnej i Oregonie. Pomimo, że szersza giełda Binance znalazła się pod kontrolą regulacyjną ze strony rządu USA, jej krajowa spółka stowarzyszona nadal działała na terenie kraju.

Stan wydał w tym tygodniu zarządzenie stwierdzające, że amerykańska spółka zależna nie przestrzega przepisów Dakoty Północnej. Odniósł się także do Changpenga Zhao, większościowego właściciela rzeczywistego spółki zależnej, przyznającego się do zarzutów związanych z naruszeniami amerykańskiego prawa dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!

Prokuratorzy atakują Binance ze względu na rzekome naruszenia bezpieczeństwa i powiązania przestępcze

Zhao odsiaduje obecnie w USA czteromiesięczną karę więzienia, po tym jak w zeszłym roku przyznał się do przestępstw związanych z praniem pieniędzy. Pomimo uwięzienia nadal jest głównym akcjonariuszem Binance.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!

Do represji doszło po tym, jak Binance został ostro skrytykowany za stosowanie luźnych środków bezpieczeństwa, co czyni go rajem dla przestępców. Prokuratorzy zarzucili, że brak nadzoru pozwolił na prześlizgnięcie się kilku podejrzanych transakcji. Zdaniem prokuratorów, mogło to dotyczyć wyznaczonych grup terrorystycznych.

Zarzucali również, że giełda nie zgłosiła transakcji związanych z materiałami przedstawiającymi wykorzystywanie seksualne dzieci. Rzekomo otrzymywał także znaczną część zysków z oprogramowania ransomware. W ramach ugody Binance zgodziło się na karę w wysokości 4,32 miliarda dolarów. Zhao osobiście zapłacił grzywnę w wysokości 50 milionów dolarów i dodatkowe 50 milionów dolarów amerykańskiej Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary.

Sąd Apelacyjny na Florydzie uchyla blokadę operacji Binance w USA

Według organu regulacyjnego z Północnej Dakoty, Binance.US zaniedbało przestrzeganie odpowiednich dozwolonych inwestycji i skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, naruszając w ten sposób Ustawę o przekaznikach pieniędzy. Organ regulacyjny stwierdził, że cofnięcie licencji jest konieczne i uzasadnione ze względu na ochronę obywateli przed nielegalnymi działaniami, praktykami lub transakcjami.

W maju stanowy sąd apelacyjny stwierdził, że organy regulacyjne z Florydy postąpiły niesprawiedliwie, podejmując decyzję o zablokowaniu Binance możliwości działania na terenie stanu. Sąd uznał, że organy regulacyjne nie przedstawiły wystarczającego uzasadnienia swoich działań przeciwko spółce.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!
Marek Stiller
Marek Stiller
Założyciel kanału „Kryptowaluty dla początkujących” na YouTube. Współpracuje z Łukaszem, aby tworzyć grupę Arena Tradingu, a jednocześnie pasjonuje się technologią blockchain. Jego wiedza i doświadczenie w branży kryptowalutowej pomagają początkującym inwestorom lepiej zrozumieć ten dynamiczny rynek.
Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Odbierz bonus