Prokuratura Najwyższa Chin rzekomo ujawniła szczegóły związane z siedmioletnim wyrokiem więzienia dla Zhao Donga, założyciela giełdy kryptowalutowej typu over-the-counter (OTC) RenrenBit, która ułatwiała handel kryptowalutami i lokalnymi walutami.
W dniu 27 grudnia chińska agencja ścigania ujawniła, że Zhao, znanego również jako „Król OTC”, został skazany za prowadzenie działalności w dziedzinie kryptowalut i uczestnictwo w transakcjach walutowych bez odpowiedniej licencji. Ten krok podkreśla trwającą kampanię przeciwko kryptowalutom, które są nadal nielegalne w kraju.
Władze rzekomo ujawniły złożone śledztwo, odsłaniając skomplikowane transakcje finansowe i skupiając się na kontach związanych z domniemanymi przestępstwami. Władze korzystały z bankowych dokumentów, logów komunikacji, wyznań oraz zeznań świadków, aby zbudować sprawę przeciwko Zhao i jego współpracownikom.
Sąd przeprowadził trzy publiczne przesłuchania w sprawie, podczas których Zhao i jego współpracownicy argumentowali, że ich działania nie stanowiły handlu walutami obcymi. Twierdzili, że były to transakcje kryptowalutowe i nie stanowiły nielegalnej działalności gospodarczej. Niemniej jednak prokurator przedstawił dowody związane z obrotem walutami obcymi w zapisach rozmów Zhao i jego grupy.
Kilku związanych odbiorców potwierdziło, że środki, które otrzymał Zhao, stanowiły płatności od obcokrajowców. Raport podał:
„Wszyscy oskarżeni przyznali, że Zhao i inni w Dubaju zbierali dirhamy w gotówce, przekazywali RMB na konto wskazanej strony, kupowali Tether za dirhamy, a następnie pozwalali krajowej grupie nielegalnie sprzedawać go za RMB.”
Ostatecznie sąd wydał wyrok, skazując Zhao na siedem lat więzienia i nałożył grzywnę w wysokości 2,3 miliona chińskich juanów (325 000 dolarów amerykańskich).
