Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Kryptowaluty

Chiński gang przestępczy skazany za pranie pieniędzy za pomocą cyfrowego juana

Skazanie gangu jest częścią szerszych działań chińskich władz mających na celu zwalczanie przestępczości finansowej i zapewnienie bezpieczeństwa oraz integralności systemu finansowego.

Data dodania: 2024-06-11 Autor: Marek Stiller
Chiński gang przestępczy skazany za pranie pieniędzy za pomocą cyfrowego juana

Według raportu Mpaypass Prokuratura Ludowa dystryktu Yuecheng w Shaoxing zajmowała się sprawą, w której podejrzani Yuan, Zhang i Kou zostali uznani za winnych używania cyfrowych kont w juanach do wypłacania pieniędzy i ukrywania dochodów z przestępstwa.

W sierpniu 2023 r. Yuan zobaczył w mediach społecznościowych ogłoszenie o pracy w niepełnym wymiarze godzin i postanowił spróbować. Reklamodawca poprosił firmę Yuan o wypłatę z cyfrowych portfeli juanów dostawców z prowizją w wysokości 0,8%.

Yuan zaczął od zakupu kryptowaluty i wysłania jej do reklamodawcy jako depozytu. Gdy Yuan znajdował sprzedawcę dysponującego cyfrowymi portfelami w juanach, przekazywał reklamodawcy otrzymany kod QR e-CNY, a ten przelewał pieniądze sprzedawcy.

Po otrzymaniu pieniędzy sprzedawcy zwykle pobierali „opłatę za usługę” w wysokości od 1% do 1,5%, a pozostałą kwotę zwracali Yuanowi w banknotach. Dopóki Yuan mógł znaleźć dostawców dysponujących portfelami cyfrowymi w juanach, pranie pieniędzy trwało nadal.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!

Po kilku operacjach Yuan dość dobrze zaznajomił się z tym procesem. „Nie spodziewałem się, że pieniądze przyjdą tak szybko; robienie tego w pojedynkę jest zbyt powolne” – stwierdził Yuan.

Yuan rekrutuje więcej, aby rozszerzyć działalność

Chociaż Yuan był świadomy wątpliwego pochodzenia pieniędzy reklamodawcy, nie mógł oprzeć się pokusie i zaangażował swoją dziewczynę Zhang i przyjaciela Kou, obiecując im 50 juanów za każde 10 000 juanów, które pomogli wypłacić.

Ponieważ niewiele sklepów z kontami e-CNY zgodziło się na takie operacje i można było łatwo zauważyć powtarzające się działania, aby uniknąć działań policji, gang zwykle kontaktował się z reklamodawcą za pomocą nieuregulowanych aplikacji do przesyłania wiadomości z zagranicy.

Od początku września przemieszczali się po miastach prowincji Zhejiang, po udanych wypłatach udawali się do nowych miejsc przestępczych, piorąc w ten sposób fałszywe pieniądze o wartości ponad 200 000 juanów.

„Transakcje cyfrowe w juanach charakteryzują się dużą prywatnością, a zagraniczne syndykaty zajmujące się oszustwami również korzystają z tej funkcji, aby kupować konta niektórych sprzedawców w celu prania pieniędzy” – wyznał Yuan.

Niedawno sąd skazał gang na kary pozbawienia wolności od roku i czterech miesięcy do siedmiu miesięcy oraz grzywnę za ukrywanie dochodów z przestępstwa.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!
Marek Stiller
Marek Stiller
Założyciel kanału „Kryptowaluty dla początkujących” na YouTube. Współpracuje z Łukaszem, aby tworzyć grupę Arena Tradingu, a jednocześnie pasjonuje się technologią blockchain. Jego wiedza i doświadczenie w branży kryptowalutowej pomagają początkującym inwestorom lepiej zrozumieć ten dynamiczny rynek.
Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Odbierz bonus