Biuro Bezpieczeństwa Publicznego miasta Panshi w prowincji Jilin rozbiło nielegalną operację z udziałem podziemnych banków i wirtualnych walut.
Według raportu ChinaNews.com, sprawa, która dotyczyła około 2,14 miliarda juanów (około 300 milionów dolarów), doprowadziła do aresztowania sześciu osób podejrzanych o udział w działalności przestępczej związanej z praniem pieniędzy między Chinami a Koreą Południową.
Podejrzani wykorzystali anonimowy i zdecentralizowany charakter walut wirtualnych do prowadzenia nielegalnych operacji wymiany pomiędzy chińskim renminbi (RMB) a wonem południowokoreańskim.
Nielegalny program umożliwił im ułatwienie transgranicznego prania pieniędzy na dużą skalę. Władze dowiedziały się o tej operacji za pośrednictwem Brygady Dochodzeń Gospodarczych Biura Bezpieczeństwa Publicznego miasta Panshi.
Podczas dochodzenia odkryli kluczowe tropy wskazujące na udział Jina Moudonga, mieszkańca Jilin, i jego wspólnika, Shen Mou, w prowadzeniu działalności związanej z wymianą walut w Chinach i Korei Południowej.
Po zebraniu istotnych dowodów policja odkryła, że rachunki bankowe powiązane z Jin Moudongiem i Shen Mou wykazywały znaczne wolumeny transakcji. Na rachunkach występowały częste wpływy i wypływy środków, zróżnicowana baza klientów i wzorce transakcji zgodne z nielegalną działalnością podziemnej bankowości.
Wykorzystując te informacje, policja utworzyła grupę zadaniową w celu dalszego zbadania działalności finansowej, powiązań społecznych i struktury organizacyjnej gangu przestępczego. Po przeprowadzeniu analizy udało im się zatrzymać Jina Moudonga, Shen Mou i ich współpracowników.
W wyniku działań organów ścigania skonfiskowano znaczną liczbę kart bankowych i narzędzi wykorzystywanych do popełniania przestępstw.
Dochodzenie wykazało, że przedmiotowa siatka przestępcza prowadziła różne nielegalne działania, takie jak wykorzystywanie rachunków krajowych do otrzymywania i przesyłania środków, przeprowadzanie pozagiełdowych (OTC) transakcji wirtualnymi walutami oraz rozliczanie transakcji w wonach koreańskich.
Ich działalność była skierowana do koreańskich agentów zakupowych, transgranicznych platform handlu elektronicznego oraz firm zajmujących się handlem importowo-eksportowym, zapewniając im środki do wymiany RMB na koreański won i odwrotnie.
