Komisja ds. handlu kontraktami terminowymi na towary (CFTC) ostrzega przed oszustwami skierowanymi do osób poszukujących pracy zdalnie. W poniedziałek organ regulacyjny stwierdził, że osoby poszukujące możliwości pracy w domu powinny zwracać uwagę na te zwodnicze programy.
Według Melanie Devoe, dyrektor w Biurze Edukacji i Pomocy Klientom (OCEO), osoby poszukujące pracy wakacyjnej, zainteresowane pracą w Internecie w niepełnym wymiarze godzin, mogą być szczególnie narażone na oszustwa.
Oszustwo związane z pracą z domu zamienia się w koszmar prania pieniędzy
Według CFTC organizacje przestępcze aktywnie werbują sieci osób do prania pieniędzy. Przenoszą nielegalne środki między rachunkami bankowymi, konwertują waluty i wykorzystują łańcuchy bloków, aby uniknąć wykrycia przez organy ścigania.
Przestępcy często atakują niczego niepodejrzewających ludzi, którzy mogą nie zdawać sobie sprawy, że mają związek z przestępstwem. Ofiary te mogą wierzyć, że pomagają przyjacielowi, mają romantyczne zainteresowania lub po prostu wypełniają obowiązki zawodowe. Jednakże zarówno dobrowolni, jak i nieświadomi uczestnicy ponoszą takie same konsekwencje, które mogą obejmować zarzuty karne.
W dwóch ostatnich sprawach CFTC rozprawiła się z działalnością mułów pieniężnych. W jednym przypadku CFTC oskarżyła Debiex o stosowanie dobrze znanych taktyk oszustwa romantycznego w celu kradzieży 2,3 miliona dolarów ze środków klientów przeznaczonych na handel aktywami cyfrowymi.
Inne działania egzekucyjne dotyczyły mieszkańca Kalifornii i jego firmy. Zostali oskarżeni o prowadzenie złożonego oszustwa romantycznego, znanego również jako „program uboju świń”, w ramach którego oszukano dziesiątki inwestorów na ponad 1 milion dolarów.
Zwróć szczególną uwagę na dwie rzeczy
CFTC ostrzegła potencjalne ofiary, aby uważały na dwie główne sygnały ostrzegawcze: „wycofanie się” i „wzrost” aktywów krypto. W przypadku off-rampingu przestępcy mogą wysłać Ci kryptowaluty i poprosić o ich konwersję na dolary, przenosząc gotówkę przez Twoje konto bankowe na inne, co w zasadzie oznacza pranie ich pieniędzy.
Z drugiej strony, on-ramping może polegać na tym, że przestępcy przekazują Ci gotówkę na zakup kryptowalut (jak w kiosku z bitcoinami), a następnie przesyłają ją do innego walle, ponownie wykorzystując Cię do wprowadzenia ich pieniędzy do systemu krypto. Trzecia taktyka, „smurfing”, polega na samodzielnym otrzymaniu dużej ilości kryptowalut, co może wzbudzić podejrzenia.
