Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Kryptowaluty

CFTC wzywa do zachowania ostrożności wśród osób poszukujących pracy w związku z rosnącymi oszustwami finansowymi

W kontekście coraz większej liczby oszustw związanych z inwestycjami i rynkami finansowymi, agencja ostrzega przed fałszywymi ofertami zatrudnienia.

Data dodania: 2024-05-14 Autor: Marek Stiller
CFTC wzywa do zachowania ostrożności wśród osób poszukujących pracy w związku z rosnącymi oszustwami finansowymi

Komisja ds. handlu kontraktami terminowymi na towary (CFTC) ostrzega przed oszustwami skierowanymi do osób poszukujących pracy zdalnie. W poniedziałek organ regulacyjny stwierdził, że osoby poszukujące możliwości pracy w domu powinny zwracać uwagę na te zwodnicze programy.

Według Melanie Devoe, dyrektor w Biurze Edukacji i Pomocy Klientom (OCEO), osoby poszukujące pracy wakacyjnej, zainteresowane pracą w Internecie w niepełnym wymiarze godzin, mogą być szczególnie narażone na oszustwa.

Oszustwo związane z pracą z domu zamienia się w koszmar prania pieniędzy

Według CFTC organizacje przestępcze aktywnie werbują sieci osób do prania pieniędzy. Przenoszą nielegalne środki między rachunkami bankowymi, konwertują waluty i wykorzystują łańcuchy bloków, aby uniknąć wykrycia przez organy ścigania.

Przestępcy często atakują niczego niepodejrzewających ludzi, którzy mogą nie zdawać sobie sprawy, że mają związek z przestępstwem. Ofiary te mogą wierzyć, że pomagają przyjacielowi, mają romantyczne zainteresowania lub po prostu wypełniają obowiązki zawodowe. Jednakże zarówno dobrowolni, jak i nieświadomi uczestnicy ponoszą takie same konsekwencje, które mogą obejmować zarzuty karne.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit

W dwóch ostatnich sprawach CFTC rozprawiła się z działalnością mułów pieniężnych. W jednym przypadku CFTC oskarżyła Debiex o stosowanie dobrze znanych taktyk oszustwa romantycznego w celu kradzieży 2,3 miliona dolarów ze środków klientów przeznaczonych na handel aktywami cyfrowymi.

Inne działania egzekucyjne dotyczyły mieszkańca Kalifornii i jego firmy. Zostali oskarżeni o prowadzenie złożonego oszustwa romantycznego, znanego również jako „program uboju świń”, w ramach którego oszukano dziesiątki inwestorów na ponad 1 milion dolarów.

Zwróć szczególną uwagę na dwie rzeczy

CFTC ostrzegła potencjalne ofiary, aby uważały na dwie główne sygnały ostrzegawcze: „wycofanie się” i „wzrost” aktywów krypto. W przypadku off-rampingu przestępcy mogą wysłać Ci kryptowaluty i poprosić o ich konwersję na dolary, przenosząc gotówkę przez Twoje konto bankowe na inne, co w zasadzie oznacza pranie ich pieniędzy.

Z drugiej strony, on-ramping może polegać na tym, że przestępcy przekazują Ci gotówkę na zakup kryptowalut (jak w kiosku z bitcoinami), a następnie przesyłają ją do innego walle, ponownie wykorzystując Cię do wprowadzenia ich pieniędzy do systemu krypto. Trzecia taktyka, „smurfing”, polega na samodzielnym otrzymaniu dużej ilości kryptowalut, co może wzbudzić podejrzenia.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit

Marek Stiller
Marek Stiller
Założyciel kanału „Kryptowaluty dla początkujących” na YouTube. Współpracuje z Łukaszem, aby tworzyć grupę Arena Tradingu, a jednocześnie pasjonuje się technologią blockchain. Jego wiedza i doświadczenie w branży kryptowalutowej pomagają początkującym inwestorom lepiej zrozumieć ten dynamiczny rynek.
Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Odbierz bonus