Były dyrektor generalny nieistniejącego już Heartland Tri-State Bank z siedzibą w Kansas został oskarżony o rzekome uczestnictwo w oszustwie kryptowalutowym.
Shan Hanes z Elkhart przyznał się do jednego zarzutu defraudacji, obejmującego dziesiątki milionów dolarów w kryptowalutach. Najwyraźniej oszustwo doprowadziło bank do upadku, powodując całkowitą utratę kapitału własnego przez inwestorów, czytamy w ogłoszeniu.
Prokuratura Stanów Zjednoczonych w okręgu Kansas skazała Hanesa na 24 lata więzienia za wykorzystanie swojego poprzedniego stanowiska do popełnienia oszustwa.
Zgodnie z dokumentami sądowymi, oszustwo kryptowalutowe określane jest jako „rzeź świń”. Polegało ono na tym, że Hanes utworzył 11 wychodzących przelewów bankowych funduszy Heartland między majem 2023 r. a lipcem 2023 r. na łączną kwotę 47,1 mln USD.
Środki zostały wysłane do wielu portfeli kryptowalutowych kontrolowanych przez niezidentyfikowane osoby trzecie, dodano. Ponadto próba Hanesa, aby odnieść korzyści finansowe poprzez przywłaszczenie funduszy z banku, doprowadziła do upadku Heartland, przynosząc inwestorom 9 milionów dolarów straty.
Prokurator USA Kate E. Brubacher zauważyła, że wyrok jest „miarą sprawiedliwości dla ofiar”. Podkreśliła również, że orzeczenie dowodzi, że Departament Sprawiedliwości USA „pociągnie tych do odpowiedzialności i naruszy stanowiska zaufania dla własnej korzyści”.
„Shan Hanes nie tylko zdradził Heartland Bank i jego inwestorów, ale jego nielegalne plany również podważyły zaufanie do instytucji finansowych”. Ponadto Korey Brinkman, agent specjalny odpowiedzialny za Centralny Region FHFA-OIG, zapewnił, że jego agencja będzie nadal „energicznie badać przestępstwa związane z oszustwami”.
