Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Kryptowaluty

Brytyjska FCA przeznaczyła 30% personelu zajmującego się przestępstwami finansowymi na monitorowanie firm zajmujących się kryptowalutami w 2023 r.

Wsparcie w postaci zwiększonego personelu może umożliwić FCA skuteczniejsze monitorowanie i egzekwowanie przepisów wobec firm działających w obszarze kryptowalut.

Data dodania: 2024-05-02 Autor: Łukasz Michałek
Brytyjska FCA przeznaczyła 30% personelu zajmującego się przestępstwami finansowymi na monitorowanie firm zajmujących się kryptowalutami w 2023 r.

Z raportu opublikowanego 1 maja wynika, że brytyjski organ nadzoru finansowego przeznaczył prawie jedną trzecią (30%) swoich specjalistów ds. przestępczości finansowej do nadzorowania działalności związanej z aktywami krypto w 2023 r.

Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) stwierdził, że przeprowadził oceny ryzyka w różnych sektorach i zidentyfikował bankowość detaliczną, bankowość hurtową, zarządzanie majątkiem i firmy z branży kryptowalut jako szczególnie podatne na przestępstwa finansowe w 2023 r. Sektory te uznano za najbardziej narażone na ryzyko wykorzystywane do prania pieniędzy.

W ramach walki z przestępczością finansową zespół specjalistów FCA przeprowadził znaczną liczbę przeglądów. Obejmowało to 231 dogłębnych analiz (przeglądów dokumentacji) i siedem wizyt na miejscu. Ponadto inne zespoły nadzorcze w FCA zidentyfikowały 375 potencjalnych przypadków, z czego 95 było konkretnie powiązanych z aktywami krypto.

Ponadto w kwietniu 2022 r. organ regulacyjny rozszerzył kluczową ankietę – zwaną REP CRIM – na firmy zajmujące się kryptowalutami. Ta kompleksowa ankieta gromadzi informacje na temat kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) wdrożonych przez te firmy.

Dane uzyskane za pośrednictwem REP-CRIM, wraz z innymi raportami wywiadowczymi, pozwalają organowi regulacyjnemu skuteczniej identyfikować ryzyko i odpowiednio dostosowywać działania nadzorcze.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit

Uciążliwy proces rejestracji FCA

Od stycznia 2020 r. FCA pełni funkcję organu nadzorującego AML dla brytyjskich firm zajmujących się kryptowalutami, takich jak giełdy i depozytariusze. Wdrożyła rygorystyczny proces oceny nowych rejestracji, odkrywając główne niedociągnięcia w kontrolach firm w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Spowodowało to wycofanie lub odrzucenie wielu wniosków przez FCA.

W marcowym biznesplanie FCA podkreśla się jej zaangażowanie w ochronę konsumentów i zapewnienie uczciwego rynku kryptowalut. Obejmuje to skupienie się na wzmocnieniu zdolności do identyfikowania i eliminowania nadużyć na rynku kryptowalut w ciągu następnego roku. Ponadto FCA ma na celu promowanie konkurencyjnego sektora finansowego Wielkiej Brytanii w kontekście globalnym.

Od czasu zaostrzenia nadzoru nad promocjami finansowymi organ nadzorczy usunął w zeszłym roku większą liczbę wprowadzających w błąd reklam w porównaniu z 2022 rokiem.

Ta wzmożona kontrola wynika z bardziej rygorystycznych zasad reklamowych dotyczących inwestycji wysokiego ryzyka, wdrożonych w lipcu 2023 r. Zasady te obejmują szczegółowe wytyczne dla firm dotyczące ujawniania kluczowych informacji o produktach krypto na różnych platformach internetowych.

Jeszcze bardziej zacieśniając kontrolę, w marcu tego roku FCA wydała nowe wytyczne, których celem były promocje finansowe w mediach społecznościowych. Dotyczy to formatów takich jak memy, filmy, a nawet transmisje z gier. Nacisk położony jest na zapewnienie uczciwych i dokładnych informacji, bez miejsca na treści wprowadzające w błąd.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit

Łukasz Michałek
Łukasz Michałek
Założyciel szybko rozwijającego się kanału o tematyce kryptowalut „Biblia Kryptowalut” na YouTube. Współtworzy on również grupę Arena Tradingu z Markiem. Łukasz jest zafascynowany i pasjonuje się technologią blockchain i kryptowalutami, co stanowi centralny element jego działalności w branży kryptowalutowej.
Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Odbierz bonus