Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Kryptowaluty

Binance współpracuje z Tajwanem, aby rozwiązać wielomilionową sprawę prania pieniędzy za pomocą kryptowalut

Wspólne działania Binance i tajwańskich organów ścigania podkreślają zaangażowanie platformy w zwalczanie przestępczości finansowej i poprawę bezpieczeństwa.

Data dodania: 2024-05-20 Autor: Marek Stiller
Binance współpracuje z Tajwanem, aby rozwiązać wielomilionową sprawę prania pieniędzy za pomocą kryptowalut

Binance nawiązało współpracę z Biurem Śledczym Ministerstwa Sprawiedliwości Tajwanu i Prokuraturą Okręgową w Tajpej, aby rozwiązać znaczącą sprawę dotyczącą prania pieniędzy poprzez kryptowaluty.

Dochodzenie skupiało się wokół nielegalnych funduszy o wartości prawie 200 milionów dolarów tajwańskich, co stanowi równowartość około 6 milionów dolarów, podała giełda w komunikacie prasowym udostępnionym CryptoNews.

Zgodnie z ogłoszeniem, współpraca Binance, wykorzystująca wiedzę specjalistyczną Departamentu Zgodności z Przestępstwami Finansowymi (FCC) i wymianę informacji wywiadowczych, odegrała kluczową rolę w postawieniu sprawców przed wymiarem sprawiedliwości.

Ta przestępcza operacja przez dłuższy czas służyła grupom oszustów wykorzystujących wirtualne aktywa do pranie pieniędzy. Sprawcy stosowali różne taktyki, w tym fałszowali zapisy rozmów z klientami, dowody przelewów i sfałszowane dane służące do weryfikacji tożsamości, aby stworzyć iluzję legalnych transakcji. Ich działania nie pozostały jednak niezauważone i w końcu dopadły ich organy ścigania.

Policja prześledziła i monitorowała kilka podejrzanych transakcji kryptowalutowych oraz zasięgnęła odpowiednich informacji od różnych stron, w tym od Binance.

„Po otrzymaniu wniosku Binance szybko zareagowało i zorganizowało transgraniczne spotkanie online z funkcjonariuszami śledczymi i prokuratorami w celu omówienia strategii współpracy” – napisano na giełdzie.

„Doświadczone zespoły Binance FCC dostarczyły spostrzeżeń i rekomendacji opartych na analizach przepływu kryptowalut, pomagając w ten sposób skuteczniej zawęzić krąg potencjalnych podejrzanych”.

Prokurator Lo Wei-Yuan z Prokuratury Okręgowej w Tajpej, który nadzorował sprawę, w zeszłym miesiącu wniósł akt oskarżenia przeciwko dziewięciu podejrzanym pod zarzutem kwalifikowanego oszustwa, naruszenia ustawy o kontroli prania pieniędzy oraz naruszenia przepisów dotyczących zapobiegania przestępczości zorganizowanej.

Wyrażając wdzięczność za współpracę Binance, prokurator Lo Wei-Yuan powiedział, że Binance „aktywnie i stale współpracuje z tajwańskimi organami ścigania”.

Damien Ho, przedstawiciel zespołu Binance ds. Azji i Pacyfiku (APAC), powiedział, że Binance jest zaangażowane w zwalczanie przestępczości finansowej i ochronę integralności ekosystemu Web3. „Będziemy nadal podtrzymywać ten cel i pogłębiać naszą współpracę ze światowymi organami ścigania”.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!

Binance przygląda się globalnej ekspansji

W zeszłym tygodniu indyjska jednostka analityki finansowej (FIU-IND) ujawniła, że ​​Binance pomyślnie zarejestrowała się w organie regulacyjnym, powracając do kraju po pewnych przeszkodach regulacyjnych.

Wcześniej giełda ogłosiła, że ​​uzyskała licencję od dubajskiego regulatora VARA, dzięki której platforma może obsługiwać klientów detalicznych, a także kwalifikowanych i instytucjonalnych. Według Bloomberga w procesie licencyjnym założyciel i były dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, zrzekł się kontroli w zakresie głosowania nad jednostką w Dubaju.

Co więcej, na początku tego roku Binance zaprezentowało swoją wspólną giełdę kryptowalut Binance Tajlandia, która działa we współpracy z Gulf Innova, spółką zależną Gulf Energy Development. Binance Tajlandia, w skrócie Binance TH, zapewnia platformę dla usług cyfrowej wymiany aktywów z parami handlowymi w bahcie tajskim.

Warto zauważyć, że Binance podlega coraz większej kontroli regulacyjnej na całym świecie.

W zeszłym roku Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) wniosła oskarżenie przeciwko Binance za rzekome prowadzenie nielegalnej giełdy cyfrowych instrumentów pochodnych i uchylanie się od przepisów federalnych.

Podobnie amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżyła Binance Holdings LTD i byłego dyrektora generalnego Changpeng Zhao (CZ) o rzekome prowadzenie niezarejestrowanych giełd, giełd brokerskich, izb rozliczeniowych oraz niezarejestrowaną ofertę i sprzedaż papierów wartościowych.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!
Marek Stiller
Marek Stiller
Założyciel kanału „Kryptowaluty dla początkujących” na YouTube. Współpracuje z Łukaszem, aby tworzyć grupę Arena Tradingu, a jednocześnie pasjonuje się technologią blockchain. Jego wiedza i doświadczenie w branży kryptowalutowej pomagają początkującym inwestorom lepiej zrozumieć ten dynamiczny rynek.
Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Odbierz bonus