Sąd w Nigerii nakazał Binance dostarczyć Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) wszystkie szczegółowe dane dotyczące każdego nigeryjskiego handlu na swojej platformie.
W poniedziałek lokalny portal Peoples Gazette poinformował, że sędzia Emeka Nwite wydała zarządzenie tymczasowe w odpowiedzi na wniosek prawnika EFCC Ekele Iheanacho. Podstawę wniosku stanowiła ustawa o popełnianiu przestępstw gospodarczych i finansowych z 2004 r. oraz określona sekcja ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i zakazie z 2022 r.
Powszechnie wiadomo, że badacz i członek Specjalnego Zespołu Dochodzeniowego EFCC, Hamma Bello, przekazał zespołowi informacje wywiadowcze dotyczące niemoralnych działań na Binance.
Po otrzymaniu informacji zespół rozpoczął dochodzenie w sprawie działań platformy. Ustalili, że handlowcy na platformie używali jej do takich działań, jak odkrywanie cen, potwierdzanie i manipulacje na rynku. Zdaniem Bello działania te doprowadziły do znacznych zakłóceń na rynku, w wyniku czego Naira straciła na wartości w stosunku do innych walut.
Bello powiedział, że wszelkie dane dostarczone przez Binance pomogą Komisji w dalszym dochodzeniu w tej sprawie. Binance nie odpowiedziało na prośbę Cryptonews o komentarz do czasu oficjalnego komunikatu prasowego.
Władze Nigerii żądają od Binance informacji na temat najlepszych użytkowników
Na początku tego miesiąca władze Nigerii poprosiły Binance o dostarczenie szczegółowych informacji na temat 100 największych użytkowników w Nigerii. Giełdę poproszono także o pełną historię transakcji z ostatnich sześciu miesięcy.
Ponadto Nigeria nałożyła karę grzywny w wysokości 10 miliardów dolarów na Binance ze względu na wpływ giełdy na gospodarkę kraju. Władze twierdzą, że Binance ułatwiało nielegalne transakcje, szkodzące interesom narodowym.
Władze Nigerii więzią pracowników Binance.
Obecnie dwaj pracownicy Binance są przetrzymywani w Nigerii w wyniku konfliktu między rządem a giełdą kryptowalut. Zgodnie z decyzją sądu mają zostać aresztowani do 20 marca.
Zostali oni zatrzymani 26 lutego po tym, jak rząd oskarżył Binance o rozbicie Nairy. Następnie Binance usunął Nairę ze swojej usługi peer-to-peer (P2P).
W tym tygodniu Nigeryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zaproponowała zmiany w ramach regulacyjnych dla platform świadczących usługi krypto. Wśród nich znalazła się znacząca podwyżka opłat rejestracyjnych dla giełd. Posunięcie to wskazuje na bardziej rygorystyczne podejście do regulacji sektora kryptowalut.
