Policja w Australii, we współpracy z firmą analityczną blockchain Chainalysis, odkryła ogromne oszustwo kryptowalutowe skierowane przeciwko obywatelom Australii. Zidentyfikowano ponad 2000 naruszonych portfeli cyfrowych w ramach ich ogólnoświatowej operacji zwalczania oszustw kryptowalutowych.
Wspólne wysiłki skupiły się na rozbiciu globalnej sieci przestępczej, która stosowała wyrafinowaną taktykę phishingu, aby oszukać ofiary na ponad 4 mld USD w kryptowalutach od 2021 r.
Opierając się na ustaleniach operacji, australijskie organy ścigania ścigają osoby odpowiedzialne za straty kryptowalutowe poniesione przez obywateli Australii. Jednocześnie opracowują strategie przeciwdziałania taktyce phishingu i ochrony społeczeństwa przed przyszłymi oszustwami kryptowalutowymi.
W tym konkretnym oszustwie phishingowym, zwanym „phishingiem zatwierdzającym”, przestępcy manipulują ofiarami, aby udzieliły dostępu do ich portfela kryptowalutowego. Następnie, oszukując ofiary, aby podpisały złośliwą transakcję, przejmują pełną kontrolę, i pozwala im to opróżnić zawartość portfela według własnej woli, podobnie jak oddaje całkowitą kontrolę nad kontem bankowym.
W czerwcu 2024 r. Australia zajęła proaktywne stanowisko przeciwko oszustwom kryptowalutowym, zwołując warsztaty z udziałem Chainalysis i kluczowych interesariuszy. Eksperci branżowi, agencje rządowe i organy ścigania współpracowały, aby dzielić się informacjami wywiadowczymi, zwiększać możliwości śledcze i opracowywać protokoły wsparcia ofiar.
Warsztaty miały na celu wzmocnienie obrony Australii przed ewoluującymi taktykami oszustów kryptowalutowych.
Australia zajmuje się zwiększonym ryzykiem nielegalnych działań na rozwijającym się rynku kryptowalut
Australia odnotowała szybki wzrost adopcji kryptowalut, a więcej Australijczyków niż wynosi średnia światowa posiada waluty cyfrowe. Ten rozwijający się rynek nie umknął uwadze regulatorów, a kryptowaluty są w kraju poddawane coraz większej kontroli.
Rosnące zagrożenie prania pieniędzy za pomocą kryptowalut spowodowało silne ostrzeżenie ze strony australijskiego nadzoru finansowego. Niedawna ocena wskazała waluty cyfrowe jako główny słaby punkt w zabezpieczeniach finansowych kraju, a ryzyko nielegalnych działań ma wzrosnąć.
